铭利达: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2025-013

债券代码：123215 债券简称：铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。

（二） 股东大会的召集人：深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称

“公司”）董事会。

（三） 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十一次会议同意召

开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

（四） 会议召开的日期、时间：

年2月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年2月6日9:15-15:00期

间的任意时间。

（五） 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的

方式。

出席现场会议。

网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股

东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六） 会议的股权登记日：2025年1月22日（星期三）。

（七） 出席对象：

分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体股东均

有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东

代理人不必是本公司股东。

（八） 会议地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息

港F栋32楼会议室。

二、会议审议事项及提案编码

（一） 本次股东大会审议事项及提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

非累积投票提案

√作为投票对

数：（7）

《回购股份的种类、数量或金额、占公司总股本的比例及拟用

于回购的资金总额》

（二） 特别提示和说明

详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。

中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公

司5%以上股份的股东以外的其他股东。

所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

（一） 登记方式：

章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代

理人出席会议的，代理人应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位

的法定代表人出具的授权委托书（见附件3）、代理人身份证原件和法人股东账

户卡进行登记。

议的，应持本人身份证原件、授权委托书（见附件3）、委托人证券账户卡进行

登记。

年第二次临时股东大会参会股东登记表》（见附件2），并附身份证及股东账户

复印件，以便登记（信封请注明“股东大会”字样），电子邮件、信函或传真方

式需在2025年1月27日（星期一）17：30前送达公司，公司不接受电话登记。

（二） 登记时间：2025年1月27日上午9:00-12:00、下午13:30-17:30。

（三） 登记地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息

港F栋3202深圳市铭利达精密技术股份有限公司董秘办

（四） 联系方式：

会议联系人：杨德诚、张后发

联系电话：0769-89195695

传真：0769-89195658

电子邮箱：ir@minglidagroup.com

通讯地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息港F栋

邮编：518057

（五） 注意事项：

小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件

五、备查文件

第二届董事会第三十一次会议决议。

附件：

特此公告。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的投票程序

利投票”。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

午13:00-15:00；

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

深圳市铭利达精密技术股份有限公司

个人股东姓名/

法人股东名称

身份证号码/营 法人股东法定

业执照号码 代表人姓名

股东账号 持股数量

联系电话 电子邮箱

联系地址 邮政编码

代理人姓名 代理人身份证

号码

股东签字（法人股东加盖公章）：

附件3：

深圳市铭利达精密技术股份有限公司

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席深圳市铭利

达精密技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会，代为行使表决权并代为签

署相关会议文件。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按

照自己的意见进行表决。

备注 表决意见

提案编

提案名称 该列打勾的栏

码 同意 反对 弃权

目可以投票

非累积投票提案

√作为投票对

数：（7）

《回购股份的种类、数量或金额、占公司

总股本的比例及拟用于回购的资金总额》

委托人名称：

委托人联系电话：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股份性质和数量：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人联系电话：

受托人身份证号码：

委托人签名：

委托日期：

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

定代表人签字并加盖法人单位公章；

“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选无效；

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