宜宾纸业: 关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告

证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-008

宜宾纸业股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 16 日

召开第十一届董事会第三十四次会议，审议通过《关于选举公司董事长

的议案》《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。现将相关情况公

告如下：

一、选举公司董事长情况

公司董事会选举李剑伟先生（简历附后）担任公司第十一届董事会

董事长，任期同第十一届董事会任期一致。根据《公司章程》规定，公

司法定代表人将变更为李剑伟先生，公司将尽快依规办理与此相关的工

商变更手续。

二、调整董事会专门委员会成员的情况

公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整非独立董事

的议案》，公司董事会成员发生了变化，公司对董事会专门委员会委员

进行了调整，调整后的董事会专门委员会组成情况如下：

董事会专门委员会 主任委员 委员

战略与发展委员会 李剑伟 罗大川、严杰、杨铭、李宇轩

提名委员会 周在峰 李剑伟、邹燕

薪酬与考核委员会 邹燕 李剑伟、杨铭、周在峰、李宇轩

审计委员会 邹燕 李剑伟、周在峰

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告

三、备查文件

公司第十一届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

董事会

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告

简 历

李剑伟先生，1978 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研

究生学历。1997 年 12 月参加工作，历任宜宾天原集团股份有限公司总

裁助理、董事会办公室主任、信息化管理办公室主任，宜宾天原进出口

贸易有限责任公司董事长，宜宾海丰鑫华商贸有限公司执行董事、总经

理；宜宾天原集团股份有限公司党委委员、副总裁；四川酒业茶业投资

集团有限公司党委书记、董事长；宜宾市酒业发展局党组书记、局长；

现任四川省宜宾五粮液集团有限公司党委委员、副总经理，宜宾纸业股

份有限公司党委书记、董事长。

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