步长制药: 山东步长制药股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-014

山东步长制药股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会

议的通知于 2025 年 1 月 13 日发出，会议于 2025 年 1 月 16 日 13 时以通讯方式

召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由赵涛先生主持。会议出席人数、

召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药

股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

公司控股子公司长睿生物技术（成都）有限公司因经营管理之需要，拟对法

定代表人进行变更。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于控股子公司法定代表人变更的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为保证拟新设子公司“山东步长冠优医疗器械有限公司”后续业务的顺利开

展，拟将其股东及持股比例变更为：步长制药出资 450 万元，持股比例 90%；谢

继辉出资 20 万元，持股比例 4%；于海铭出资 15 万元，持股比例 3%；刘安安出

资 15 万元，持股比例 3%。

以上股东变更最终以工商部门核准信息为准。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于变更公司拟投资设立控股子公司股东的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

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