南都电源: 第八届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

浙江南都电源动力股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―

―创业板上市公司规范运作》及《浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公

司”）《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规

定，公司于 2025 年 1 月 10 日以邮件的方式发出召开第八届董事会独立董事专门

会议第五次会议的通知，并于 2025 年 1 月 15 日以通讯方式召开。

本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。与会独立董事共同

推举吴晖为独立董事专门会议的主持人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

经认真审阅相关材料，并对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的

立场，秉承实事求是、客观公正的原则，独立董事对相关事项进行了审核，并发

表意见如下：

一、审议《关于 2025 年度开展套期保值业务的议案》

经审核，独立董事认为：公司开展套期保值业务是以风险防范为目的，有利

于规避原材料价格及汇率波动风险，符合公司业务发展及日常经营需要。公司制

定《期货与衍生品交易管理制度》，加强对套期保值业务风险管理和控制；相关

决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益

的情形。因此，同意公司开展套期保值业务。

独立董事： 薛安克 吴晖 来小康

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