2025年8月1日起，贵金属和宝石从业机构10万以上现金交易需上报，防范洗钱及恐怖融资风险。
【8月1日起现金买黄金超10万元将需上报】 近日，中国人民银行发布通知，印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，明确提出相关要求。从业机构开展人民币10万元以上或者等值外币现金交易的，需根据该办法规定履行反洗钱义务。若客户单笔或者日累计金额达到人民币10万元以上或者等值外币现金交易，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。 上述《办法》自2025年8月1日起正式施行，目的是通过建立系统化监管框架，防范贵金属与宝石交易领域的洗钱及恐怖融资风险。
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