奈雪的茶：委任张立钧为独立非执行董事兼审核委员会主席

观点网讯：8月1日早间，奈雪的茶公告，集团于7月31日召开的董事会决议罢免独立非执行董事兼本公司审核委员会主席张蕊女士的现有职务。

根据公司第七版经修订及经重列组织章程大纲及组织章程细则第105(h)条，罢免将向其送达当时在任不少于四分之三名（或倘非整数，则以最接近较低整数为准）的董事（包括张女士）签署的书面通知而生效。根据细则第186条，通知已正式向张女士送达，且罢免已于2025年8月1日生效。

罢免的主要原因是董事会对张女士能否投入足够的时间和精力担任其在该集团内的职务表示深切关注，因其在合理通知后连续两次未能出席董事会会议及本公司股东周年大会。因此，董事会认为罢免张女士符合本公司及其股东的最佳利益。

会议进一步决议委任张立钧先生为独立非执行董事兼审核委员会主席，自2025年8月1日起生效。

张立钧先生在金融业及管理咨询方面拥有超过30年的经验。自2001年9月2025年6月，其先后任职于罗兵咸永道美国及罗兵咸永道中国，最后担任罗兵咸永道于中国内地及香港的管理委员会成员及咨询业务主管合伙人。自1997年7月至2001年8月，在J.P.摩根公司担任高级分析师。

奈雪的茶将与张立钧先生订立服务合约，自2025年8月1日起初步为期三年，届满后倘获订约方同意可予重续。服务合约可透过发出一个月书面通知或支付代通知金予以终止。

根据公司与其订立的服务合约，张立钧先生将有权收取董事年薪120,000港元，该金额乃经参考公司薪酬委员会的建议而厘定，当中计及张张立钧先生于该公司的职务及责任以及现行市况，并由董事会于各财政年度末酌情检讨。

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