金华银行被罚717万元，11人被追责

【大河财立方消息】8月18日消息，中国人民银行浙江省分行近日披露的行政处罚决定信息显示，因存在多项违法行为，金华银行被警告，并处717.5万元罚款，11名责任人被追责。

经查，金华银行存在以下违法行为：

违反账户管理规定；违反商户管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或者资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。

时任金华银行杭州分行行长杜*弟、时任金华银行开发区支行副行长（主持工作）李*、时任金华银行开发区支行临时负责人、行长叶*东，对未按规定履行客户身份识别义务负有责任，均被处1万元罚款。

时任金华银行运营部副总经理（主持工作）朱*群对违反账户管理规定负有责任，被警告，并处5万元罚款。

时任金华银行零售业务部副总经理（主持工作）陈*娟对违反商户管理规定负有责任，被警告，并处5万元罚款。

时任金华银行法律合规部总经理徐*华、时任金华银行法律合规部副总经理（主持工作）宋*铨，对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任，均被处4万元罚款。

时任金华银行信息科技部副总经理（主持工作）、信息科技部兼网络金融部副总经理（主持工作）蒋*苗，时任金华银行信息科技部总经理吕*煌，二人对未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任，均被处3万元罚款。

时任金华银行永康支行行长丁*晓，时任金华银行台州分行副行长（主持）、行长应*斌，二人对与身份不明的客户进行交易负有责任，均被处1万元罚款。

金华银行网站介绍，该行成立于1997年12月，在浙江省内设有营业网点112个，员工2200余人，分别在杭州、嘉兴、湖州、温州、台州、衢州、义乌设有7家分行，并设立1家村镇银行，实现了浙中地区金融网点全覆盖。

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