10 月 11 日央行就《金融机构客户受益所有人识别管理办法（征求意见稿）》征意见，明确识别标准与豁免规则
【10 月 11 日央行就《金融机构客户受益所有人识别管理办法》征求意见】10 月 11 日，央行公开征求《金融机构客户受益所有人识别管理办法（征求意见稿）》意见。《办法》参考反洗钱国际标准，强调金融机构开展客户尽职调查时，要识别并核实客户受益所有人，遵循相关原则开展工作。 《办法》规定了与非组织、信托、资产管理产品的受益所有人定义与识别标准，与非组织识别标准和《受益所有人信息管理办法》一致。《办法》贯彻基于风险原则，明确金融机构对低风险客户可适用豁免、简化识别标准。
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