汇源通信复牌跌停 董事长包揽不超6.1亿定增成实控人

中国经济网北京11月19日讯 汇源通信(000586.SZ) 复牌跌停，截至发稿报13.69元，跌幅9.99%。

汇源通信昨晚发布的2025年度向特定对象发行A股股票预案显示，本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过61,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

汇源通信公告指出，本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行采取向特定对象发行A股股票的方式，在获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后的有效期内择机发行。

本次发行对象为鼎耘产业。发行对象以人民币现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为公司第十三届董事会第二次会议决议公告日。

本次发行价格为11.37元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次向特定对象发行股票的发行价格将作相应调整。

本次发行的发行数量不超过53,649,956股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不足一股的，舍去取整。最终发行股份数量不超过深交所审核通过并经中国证监会同意注册发行的股票数量，并由股东会授权的董事会或董事会授权人士根据具体情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格按规定进行调整的，本次发行数量亦将予以相应调整。

本次发行对象为鼎耘产业。鼎耘产业系董事长李红星控制的有限合伙企业，系公司的关联方。本次发行完成后，鼎耘产业将成为上市公司的控股股东，李红星将成为上市公司的实际控制人。

鼎耘产业认购本次发行的股票构成关联交易。在公司董事会审议相关议案时，已严格按照相关法律、法规以及公司内部制度的规定，履行了关联交易的审议和表决程序，由非关联董事表决通过。相关议案提请股东会审议时，关联股东将回避表决。

本次发行前，公司无控股股东，无实际控制人。本次发行的唯一认购对象即鼎耘产业，系公司董事长李红星控制的合伙企业。本次发行后，鼎耘产业将成为公司控股股东、李红星将成为公司实际控制人。鼎耘产业认购本次发行的公司股票事宜，将构成《收购管理办法》第五十一条规定的管理层收购。

李红星目前参股并担任执行董事、经理的鼎耘科技持有公司27,273,330股股份，占公司现有总股本14.10%。李红星为鼎耘产业的实际控制人，并担任其执行合伙人鼎耘工业的董事、经理；同时，李红星在公司现股东鼎耘科技担任执行董事、经理。鼎耘产业与公司现股东鼎耘科技属于《收购管理办法》第八十三条第二款规定的推定一致行动情形。因此，基于谨慎性原则，鼎耘科技与鼎耘产业确认双方构成一致行动人。为给公司持续健康发展奠定稳定和坚实的治理结构和管理基石，鼎耘科技与鼎耘产业签署《一致行动协议》，鼎耘科技同意在本次发行后的18个月内，与鼎耘产业在公司股东会投票等事项上保持一致行动。

按特定对象认购股份数量上限计算，本次向特定对象发行股票完成后，鼎耘产业将持有上市公司股份数量为53,649,956股，占上市公司本次发行后总股本的比例为21.71%；一致行动人鼎耘科技直接持有上市公司27,273,330股股票，占上市公司本次发行后总股本的比例为11.04%。本次发行完成后，鼎耘产业及一致行动人合计持有公司80,923,286股股票，占上市公司本次发行后总股本的比例为32.75%。公司控股股东将由无控股股东变更为鼎耘产业，实际控制人将由无实际控制人变更为李红星。

本次发行将导致公司控制权发生变化。

汇源通信于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东会，选举产生了第十三届董事会董事成员。同日公司召开第十三届董事会第一次会议，选举产生了第十三届董事会董事长和董事会各专门委员会成员，并完成了公司高级管理人员及证券事务代表的聘任。其中，李红星担任公司董事长。

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