北新建材(000786)：第七届第三次董事会会议决议，审议《2022年年度报告及其摘要》等议案

3月22日，北新建材公告显示， 公司第七届第三次董事会会议于2023年3月20日 以现场结合通讯方式召开 ，会议通过了《2022年年度报告及其摘要》，《2022年度董事会工作报告》，《2022年度总经理工作报告》，《2022年度财务决算报告》，《2022年度利润分配预案》，《关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从事2022年度审计工作的总结报告》，《关于确定2022年度审计费用及聘任2023年度审计机构的议案》，《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》，《关于公司向银行等金融机构融资的议案》，《关于公司及其控股子公司对外担保的议案》，《关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》，《关于公司高管人员2022年度薪酬考评的议案》，《2022年度内部控制评价报告》，《2022年环境、社会与公司治理（ESG）暨社会责任报告》，《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》，《关于修改公司章程的议案》，《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》同意对《董事会议事规则》，《关于修改公司<独立董事制度>的议案》同意对《独立董事制度》，《关于公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》，《关于董事会各专门委员会所审议事项的议案》，《关于召开2022年度股东大会的议案》，关于确定2022年度审计费用及聘任2023年度审计机构的议案，关于公司2023年度预计日常关联交易的议案，关于公司向银行等金融机构融资的议案，关于公司及其控股子公司对外担保的议案，关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案，关于修改公司章程的议案，关于修改公司《董事会议事规则》的议案，关于修改公司《监事会议事规则》的议案，关于修改公司《独立董事制度》的议案，关于公司放弃优先购买权暨关联交易的议案。

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原始公告链接地址: 董事会决议公告