通合科技终止不超7.5亿元定增

中国经济网北京8月15日讯 通合科技(300491)(300491.SZ)昨日晚间披露公告称，公司于2024年8月14日分别召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票事项。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，终止向特定对象发行股票事项无需提交股东大会审议。

公告称，自公司向特定对象发行股票方案披露后，公司董事会、管理层与中介机构等积极推进发行的各项工作。综合考虑资本市场环境变化以及公司自身实际发展情况、未来发展规划等因素，经与相关方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止向特定对象发行股票事项。

目前公司各项经营活动正常，终止向特定对象发行股票事项不会对公司的日常经营活动造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

通合科技于2023年12月16日披露《向特定对象发行股票预案》。公司原拟向特定对象发行募集资金总额不超过75,000.00万元，扣除发行费用后拟将全部用于高功率充电模块产业化建设项目、补充流动资金。

本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含），所有发行对象均以同一价格、以现金方式认购本次发行的股票。截至预案出具日，本次发行的发行对象尚未确定。

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%。截至预案出具日，公司总股本为174,041,249股，按此计算，本次发行的股票数量不超过52,212,374股（含本数）。

截至预案出具日，贾彤颖持有公司26,630,109股股票，马晓峰持有公司24,005,754股股票。贾彤颖、马晓峰作为一致行动人，合计持有公司50,635,863股股票，占公司股本总额的29.09%，为公司控股股东和实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权分布不符合上市条件。

2024年4月27日公司披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》显示，经中国证监会《关于同意石家庄通合电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1914号）核准，公司向特定对象发行普通股14,140,271股，发行价格为17.68元/股，截至2021年11月26日止，公司募集资金总额为人民币249,999,991.28元，扣除各项发行费用人民币5,768,056.86元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币244,231,934.42元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大信验字[2021]第1-10027号）。