茅台农商银行被罚151万元

【大河财立方消息】8月19日消息，中国人民银行遵义市分行近日披露的行政处罚信息显示，因存在多项违法行为，贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司（以下简称茅台农商银行）被警告，并处151.6万元罚款。

经查，茅台农商银行存在以下违法行为：

提供虚假的统计资料；未履行有关风险管理措施；未按规定建立反假内部管理制度和操作规范；未按照规定对异议信息进行标注；提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人；未按规定重新识别客户；与身份不明的客户进行交易；制定的安全管理操作规程不全面。

时任茅台农商银行董事长吴某波、时任茅台农商银行副行长冯某强，对未按规定重新识别客户、与身份不明的客户进行交易负有责任，均被罚款3.1万元。

时任茅台农商银行业务发展部总经理官某宇对未按照规定对异议信息进行标注负有责任，被罚款1.3万元。

茅台农商银行于2013年12月25日由仁怀市农村信用合作联社改制组建，属国有企业，注册资本8.22亿元。截至2024年12月31日，该行在岗员工422人，设有管理部门13个、网点30个，发起组建村镇银行10家，累计服务农户10万余户、个体经营户4万余户、城镇居民1.5万余户、白酒企业500余家。

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