洗钱罪名成立！瑞银集团一前副总监被终身禁止重投业界

【大河财立方消息】9月2日香港证监会网站消息，瑞银集团前副总监孙健荣因被裁定洗钱的刑事罪名成立及干犯藐视法庭罪，香港证监会终身禁止其重投业界。

该案源于孙健荣为两名在瑞银集团持有联名账户的内地客户担任客户顾问。

因两名客户在内地将人民币汇至香港时遇到困难，所以他们与孙健荣订立了一项安排，以便进行跨境资金转帐。根据该安排，两名客户先将资金转入孙健荣所指定的内地银行账户，相关资金之后会被汇至香港并存入联名账户。2016年11月至2018年2月期间，涉事客户向孙健荣所指定的内地账户转帐超过人民币1.32亿元。

孙健荣也提供了所谓交易确认书及银行结单，显示汇款已存入联名账户内，但涉事客户随后发现其中有一大部分转帐款项不知所踪。而调查发现在关键时间，总计超过1.34亿港元的存款被转移至两个属于孙健荣的香港银行账户。

根据香港证监会通报内容，法庭裁定认为，上述被转移的存款属犯罪得益，即孙健荣藉欺诈或窃取涉事客户所获取的款项。法庭同时还指出，孙健荣利用窃款来维持奢侈生活，并购入豪华房车和多个英国及内地物业。

2024年6月21日，孙健荣被判处监禁十年。

与此同时，两名客户为追讨被挪用的款项而采取法律行动。2018年7月，两名客户取得针对孙的全球冻结强制令，其中一项规定订明，孙健荣被禁止处置或处理其资产，以1.3亿港元为限。

但是孙健荣却违反了强制令，将其数个英国物业的权益转让至一家由他拥有的英属处女群岛公司。

2023年12月20日，孙健荣因藐视法庭，被原讼法庭判处监禁六个月。

基于上述情况，香港证监会认为孙健荣并非受规管人士的适当人选。

责编:李文玉 | 审核:李震 | 监审:古筝

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