2018年8月7日 罗 牛 山股票收盘报12.20元 涨幅2.03%

和讯股票最新消息2018年8月7日，上证指数收于2779.37，涨幅2.74%；深证成指收于8674.03，涨幅2.98%；创业板指数收于1479.44，涨幅2.68%。截止15:00收盘，罗 牛 山股票收于12.20，涨幅2.03%，总市值144.75亿，流通值133.19亿，成交量9729.23万手，成交金额120159.05万元，换手率9.18%。

从资金流向数据看， 罗 牛 山主力资金流入-6278.86万元，主力资金占比-5.23%。其中超大单净流入-4178.40万元，大单净流入-2100.47万元，中单净流入-705.68万元，小单净流入146.50万元。


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附公司最新公告：《罗 牛 山：第八届董事会第十九次临时会议决议公告》

证券代码：000735         证券简称：罗牛山      公告编号：2018-044

               罗牛山股份有限公司
       第八届董事会第十九次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 23 日
以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第八
届董事会第十九次临时会议的通知。会议于 2018 年 7 月 25 日以通讯
表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会
议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于续聘 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
    董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构, 审计费用共计 105 万
元（其中：财务审计机构费用为 70 万元，内部控制审计机构费用为
35 万元）。本议案尚须提交公司股东大会审议。
    2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于为四家全资子公司申请融资授信提供担保的议案》。
    董事会认为，公司本次提供担保是根据全资子公司海南罗牛山食
品集团有限公司（以下简称“食品集团”）、海南罗牛山畜牧有限公司
（以下简称“畜牧公司”）、海南罗牛山种猪育种有限公司（以下简称
“育种公司”）、海南罗牛山新昌种猪有限公司（以下简称“新昌公司”）
的业务情况确定的，主要用于满足上述四家全资子公司的生产经营和
业务发展需要，其具备偿还债务的能力，公司为其提供担保的风险可
控。公司董事会同意公司为食品集团、畜牧公司、育种公司、新昌公
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司提供合计不超过 15 亿元的担保金额。
    同时，董事会提请股东大会授权公司董事长徐自力先生在上述担
保额度范围内，根据上述子公司向各银行申请的具体授信额度需求，
决定每笔担保的具体事项，包括但不限于担保金额、担保期限及其他
担保相关事项，并授权有关公司经营班子签署相关担保协议及与上述
担保相关的其他文件。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
    全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为四家全资子公司
申请融资授信提供担保的公告》。
    3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
    全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2018 年第一
次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第十九次临时会议决议；
    2、独立董事意见。
    特此公告。


                                       罗牛山股份有限公司
                                          董   事   会
                                        2018 年 7 月 25 日


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