2018年8月9日 永安林业股票开盘报6.87元 涨幅0.15%

2018年8月9日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2729.58，涨幅-0.53%
深证成指开盘报8475.79，涨幅-0.28%
创业板指数开盘报1443.87，涨幅-0.27%
永安林业股票（股票代码：000663）开盘价为6.87，开盘涨幅0.15%，昨日收盘价6.86。截止发稿时间总市值23.43亿，流通值13.54亿，成交量0.08万手，成交金额0.55万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《永安林业：第八届董事会第十六次会议决议公告》

股票代码：000663           股票简称：永安林业             编号：2018-026
         福建省永安林业（集团）股份有限公司
           第八届董事会第十六次会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
   和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    福建省永安林业（集团）股份有限公司第八届董事会第十六次会议通知于
2018 年 7 月 17 日以书面和传真方式发出，2018 年 7 月 29 日以通讯方式召开。
会议由公司董事长吴景贤先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权（苏加旭董事为业绩承诺相关方，
回避表决本议案）的表决结果通过了《关于重大资产重组标的资产 2017 年度业
绩 承 诺 及 资 产 减 值 补 偿 方 案 的 议 案 》（ 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn）。
    （二）会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权（苏加旭董事为业绩承诺相关方，
回避表决本议案）的表决结果通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办
理回购并注销股份相关事宜的议案》。
    为保证相关交易对方业绩承诺及资产减值补偿相关事项的顺利完成，公司董
事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次补偿相关的全部事宜，具体如下：
    （1）若股东大会通过回购注销股份事宜，授权公司董事会全权办理股份回
购注销相关事宜，包括但不限于：
    1、设立回购账户；
    2、支付对价；
    3、签署、修改相关交易文件、协议及补充文件（如有）；
    4、聘请中介机构（如有）；
    5、办理相关股份在中国证券登记结算有限责任公司和深圳证券交易所的回
购注销登记事宜；
    6、办理与本次股本变更相应的注册资本变更、章程修订的工商登记和备案
手续；
    7、办理本次股份回购相关信息披露事宜；
    8、办理与本次补偿股份回购注销有关的其他事宜。
    （2）若股东大会未通过回购注销股份事宜，则授权公司董事会与相关业绩
承诺方协商确定其他切实可行的具体补偿方案并执行。
    本授权有效期自股东大会审议通过后生效，至本次重大资产重组相关交易对
方的补偿事宜实施完毕之日止。
    上述第（一）、（二）议案将提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告！


                               福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
                                            2018 年 7 月 30 日


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