2018年8月9日 罗 牛 山股票开盘报12.45元 涨幅-1.89%

2018年8月9日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2729.58，涨幅-0.53%
深证成指开盘报8475.79，涨幅-0.28%
创业板指数开盘报1443.87，涨幅-0.27%
罗 牛 山股票（股票代码：000735）开盘价为12.45，开盘涨幅-1.89%，昨日收盘价12.69。截止发稿时间总市值143.36亿，流通值131.92亿，成交量43.98万手，成交金额547.55万元，换手率0.04%

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附公司最新公告：《罗 牛 山：关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告》

证券代码：000735         证券简称：罗牛山      公告编号：2018-047

              罗牛山股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月26日在
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：
2018-046)。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。根据相关规定，现发布关于召开2018年第一次临时股东大会的提
示性公告。
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：董事会，公司第八届董事会第十九次临
时会议已审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
   （1）现场会议时间：2018 年 8 月 10 日下午 14:50
   （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2018 年 8 月 10 日交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网
络投票的具体时间为：2018 年 8 月 9 日 15:00 至 2018 年 8 月 10 日
15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
                                                                    1
表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2018 年 8 月 6 日
    7、出席对象：
   （1）股权登记日 2018 年 8 月 6 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公
司1216会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于续聘 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构
的议案》；
    2、审议《关于为四家全资子公司申请融资授信提供担保的议案》。
    以上议案已经2018年7月25日召开的公司第八届董事会第十九次临
时会议审议通过，具体内容详见公司分别于2018年7月26日刊登在《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《第八届董事会第十九次临时会议决议公告》。
    三、提案编码
                                                             备注
     提案编码               提案名称                 该列打勾的栏目可
                                                           以投票
       100                     总议案                          √
 非累积投票提案
                

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