2018年8月9日 同力水泥股票开盘报12.20元 涨幅-0.81%

2018年8月9日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2729.58，涨幅-0.53%
深证成指开盘报8475.79，涨幅-0.28%
创业板指数开盘报1443.87，涨幅-0.27%
同力水泥股票（股票代码：000885）开盘价为12.20，开盘涨幅-0.81%，昨日收盘价12.30。截止发稿时间总市值60.56亿，流通值60.56亿，成交量19.66万手，成交金额239.85万元，换手率0.04%

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附公司最新公告：《同力水泥：第五届董事会2018年度第五次会议决议公告》

股票代码：000885             股票简称：同力水泥            编号：2018-025


                   河南同力水泥股份有限公司
        第五届董事会 2018 年度第五次会议决议公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
   没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
       （一）董事会会议通知时间和方式：河南同力水泥股份有限公司（以下简
称：公司）第五届董事会2018年度第五次会议通知于2018年8月3日以书面形式发
出。
       （二）召开会议的时间地点和方式：2018年8月7日在公司会议室以现场表决
方式召开。
       （三）会议出席情况：会议应参加董事8人，实际参加董事8人（现场参加会
议董事7人，董事崔星太委托董事何毅敏出席）。
       （四）参加会议的董事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。
       二、董事会会议审议情况
       （一）关于拟变更公司名称、经营宗旨、经营范围的议案；
       表决结果：经举手表决，8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于拟
变更公司名称、经营宗旨、公司经营范围的议案》。该议案尚需提交股东大会审
议。
       （二）关于修订公司章程的议案；
       表决结果：经举手表决，8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修
订公司章程的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。
       修订后的《公司章程》全文 2018 年 8 月 9 日披露于巨潮资讯网。
       （三）关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案；
       表决结果：经举手表决，8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于选
举公司第六届董事会非独立董事的议案》。公司董事会提名朱红兵先生、李明先
                                      1
生、崔星太先生、张东红先生、陈兰女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，
同意将该议案提交股东大会审议。
    （四）关于选举公司第六届董事会独立董事的议案；
    表决结果：经举手表决，8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于选
举公司第六届董事会独立董事的议案》。公司董事会提名李伟真、徐步林、曹胜
新为公司第六届董事会独立董事候选人，同意将该议案提交股东大会审议。
    （五）关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案
    表决结果：经举手表决，8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开
公司2018年第二次临时股东大会的议案》，同意于2018年08月27日召开公司2018
年第二次临时股东大会。
    《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》全文2018年8月9日披露于巨
潮资讯网。
    三、独立董事发表意见情况
    独立董事对《关于拟变更公司名称、经营宗旨、经营范围的议案》、《关于
修订公司章程的议案》、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关
于选举公司第六届董事会独立董事的议案》发表了独立意见，《独立董事关于拟
变更公司名称等事项的独立意见》全文2018年8月9日披露于巨潮资讯网。
    四、备查文件
    经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。
    附件1：公司章程修订部分条款修订前后对照；
    附件2：非独立董事候选人履历；
    附件3：独立董事候选人履历。


                                          河南同力水泥股份有限公司
                                                  董事会
                                                2018年8月8日


                              

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