2018年8月9日 新纶科技股票收盘报10.06元 涨幅4.41%

和讯股票最新消息2018年8月9日，上证指数收于2794.38，涨幅1.83%；深证成指收于8752.20，涨幅2.98%；创业板指数收于1497.61，涨幅3.44%。截止15:00收盘，新纶科技股票收于10.06，涨幅4.41%，总市值122.55亿，流通值65.62亿，成交量1494.14万手，成交金额15789.65万元，换手率2.43%。

从资金流向数据看， 新纶科技主力资金流入2239.55万元，主力资金占比14.18%。其中超大单净流入-101.76万元，大单净流入2341.31万元，中单净流入975.45万元，小单净流入-396.51万元。


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附公司最新公告：《新纶科技：第四届董事会第三十六次会议决议公告》

股票代码：002341           股票简称：新纶科技           公告编号：2018 - 080

                    深圳市新纶科技股份有限公司
               第四届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会
议通知已于 2018 年 7 月 18 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议
以通讯表决的方式召开，通讯表决截止时间为 2018 年 7 月 23 日上午 10:00 时。会
议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公
司法》及《公司章程》有关规定。会议经表决形成如下决议：
    一、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于下属子公司申
请银行授信及公司为其提供担保的议案》；
    董事会同意全资子公司新纶科技(常州)有限公司向工商银行常州分行申请总额
度不超过 15,000 万元的综合授信额度，并同意公司为上述授信提供金额不超过
15,000 万元的连带责任担保，期限两年；
    董事会同意全资子公司新纶科技(常州)有限公司向民生银行常州支行申请总额
度不超过 5,000 万元的一年期综合授信额度，并同意公司为上述授信提供金额不超
过 5,000 万元的连带责任担保；
    董事会同意全资子公司新纶复合材料科技（常州）有限公司向中国银行常州市
武进支行申请总额度不超过 5,000 万元的一年期综合授信额度，并同意公司为上述
授信提供金额不超过 5,000 万元的连带责任担保；
    董事会同意将本议案提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。董事会授权公
司董事长或总裁在本议案获得股东大会审议通过之日起 1 年内与金融机构确定具体
融资事项并签订相关合同文件。
    具体内容详见公司同日披露的《关于下属子公司申请银行授信及公司为其提供

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担保的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见，同日披露于巨潮资讯网。
    本议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    二、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于调整部分募投
项目达产时间的议案》；
    根据 2016 年非公开发行部分募集资金投资项目的实际建设情况，公司董事会同
意对项目达产日期进行相应调整，具体如下：
    “TAC 功能性光学薄膜材料项目”原计划在 2018 年 6 月 30 日达到预定可使用
状态，调整后的以募集资金投资建设的 5 条日本进口光学膜涂布线中，第一期 2 条
产线将于 2018 年 8 月进行设备调试，2018 年 9 月 30 日前达到预定可使用状态；第
二期 3 条产线将于 2019 年 3 月 31 日前达到预定可使用状态。
    详见公司同日披露的《关于调整部分募投项目达产时间的公告》。公司独立董事、
保荐机构分别发表了独立意见和核查意见，同日披露于巨潮资讯网。
    三、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开 2018 年
第三次临时股东大会的议案》。
    董事会同意于 2018 年 8 月 9 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，其中现
场会议于 2018 年 8 月 9 日下午 2：30 在深圳市南山区南海大道 3025 号创意大厦 13
楼会议室召开，提交本次股东大会审议的议案如下：
    《关于下属子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》。
    详见公司同日披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。
     四、备查文件
     1、第四届董事会第三十六次会议决议；
     2、独立董事关于公司第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

     特此公告。
     

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