2018年8月10日 焦作万方股票开盘报4.90元 涨幅-1.21%

2018年8月10日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2791.40，涨幅-0.11%
深证成指开盘报8752.94，涨幅0.01%
创业板指数开盘报1496.10，涨幅-0.10%
焦作万方股票（股票代码：000612）开盘价为4.90，开盘涨幅-1.21%，昨日收盘价4.96。截止发稿时间总市值58.42亿，流通值58.29亿，成交量4.00万手，成交金额19.60万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《焦作万方：董事会2018年第二次临时会议决议公告》

证券代码：000612               证券简称：焦作万方          公告编号：2018-051

                   焦作万方铝业股份有限公司董事会
                   2018 年第二次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    (一)会议通知时间、方式
    会议通知于 2018 年 7 月 27 日以电子邮件方式发出。
    (二)会议召开时间、地点、方式
    公司董事会 2018 年第二次临时会议于 2018 年 8 月 2 日在本公司二楼会议室采取
现场加通讯方式召开。
    (三)董事出席会议情况
    本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，董事李重阳先生、朱雷先生、樊辉先生、孔
祥舵先生通过通讯方式出席会议。
    (四)会议主持人和列席人员
    会议由董事长霍斌先生主持。监事会成员和部分高管人员列席会议。
    (五)会议召开的合规性
    本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    二、议案审议情况
    (一)修改公司章程议案
    根据中证中小投资者服务中心有限责任公司给本公司提出的关于章程修改建议，
结合公司实际情况，按照证监会上市公司章程指引等相关要求，公司对章程进行修改。
    独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会审核同意了该议案。
    本议案需提交股东大会审议。本议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大
                                       1
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
       议案详细内容请查阅于 2018 年 8 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《焦作万方公司章程修改前后对照表》。
       议案表决情况：
       有权表决票数 9 票，同意 8 票，反对 1 票、弃权 0 票，议案表决通过。
       董事李重阳投了反对票，原因是条件不成熟。
       (二) 公司 2018 年期货及场外期权操作计划
       议案详细内容请查阅于 2018 年 8 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《公司关于开展 2018 年度期货及场外期权操作
业务的公告》。
       本议案需提交公司股东大会审议。
       议案表决情况：
       有权表决票数 9 票，同意 7 票，反对 2 票、弃权 0 票，议案表决通过。
       董事李重阳投了反对票，原因是条件不成熟；董事朱雷投了反对票，原因是公司
不宜从事此类业务。
       (三)调整第七届董事会战略、审计、薪酬与考核三个专门委员会委员议案
       鉴于公司董事会成员发生较大变动，董事会对战略委员会、审计委员会和薪酬与
考核委员会成员进行调整。
       1.战略委员会成员调整议案
       经董事长提名，补选霍斌、李重阳、朱雷、孔祥舵、刘继东为公司第七届董事会
战略委员会成员。
       调整后的战略委员会全体成员共 9 人：霍斌、周传良、李重阳、朱雷、宋支边、
樊辉、刘立斌、孔祥舵、刘继东。其中刘立斌、孔祥舵、刘继东为独立董事。霍斌担
任委员会召集人。
       2.审计委员会成员调整议案
       经董事长提名，补选刘继东、孔祥舵、宋支边为公司第七届董事会审计委员会成
员。
       调整后的审计委员会全体成员共 3 人：刘继东、孔祥舵、宋支边。其中刘继东、
孔祥舵为独立董事。刘继

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