2018年8月10日 上峰水泥股票开盘报10.20元 涨幅-0.20%

2018年8月10日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2791.40，涨幅-0.11%
深证成指开盘报8752.94，涨幅0.01%
创业板指数开盘报1496.10，涨幅-0.10%
上峰水泥股票（股票代码：000672）开盘价为10.20，开盘涨幅-0.20%，昨日收盘价10.22。截止发稿时间总市值82.99亿，流通值82.99亿，成交量14.92万手，成交金额152.18万元，换手率0.02%

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附公司最新公告：《上峰水泥：第八届董事会第三十一次会议决议公告》

证券代码：000672          证券简称：上峰水泥         公告编号：2018-080


                   甘肃上峰水泥股份有限公司
            第八届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次
会议于 2018 年 7 月 25 日上午 10：00 时以通讯表决方式召开。本次会议通知于
2018 年 7 月 20 日以电子邮件方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的
召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议
通过了如下议案：
    一、审议通过《关于公司使用自有资金进行证券投资的议案》
    为提高公司资金使用效率，实现资金效益最大化，在不影响公司正常经营及
风险可控的前提下，公司计划使用不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）
的自有闲置资金进行证券投资。
    依据深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》及《公司章程》的相关规定，本次证券投资金额属于公司董事会决策
权限范围内，无需提交股东大会审议。
    公司独立董事就本议案发表了如下独立意见：
    1、公司目前经营情况正常，财务结构良好，公司在不影响正常生产经营的
前提下，使用不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的自有资金进行证券
投资，有利于提高公司资金使用效益，符合公司利益。
    2、本事项决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定，公司
已制定了《证券投资内控制度》，能够加强投资风险管理和防范。不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意公司使用自有资金进行证
券投资。
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   具体内容请详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金进行证券投资的
公告》（公告编号：2018-081）。
    表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    二、审议通过《关于制定<甘肃上峰水泥股份有限公司证券投资内控制度>
的议案》
    为规范甘肃上峰水泥股份有限公司证券投资及相关信息披露行为，强化风险
控制，防范投资风险，保护投资者的权益和公司利益，依据《中华人民共和国证
券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《甘肃上峰水泥股份有限公司章程》
的有关规定，结合公司实际情况，特制定《甘肃上峰水泥股份有限公司证券投资
内控制度》。
    具体内容请详见与本决议公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《甘肃上峰水泥股份有限公司证券投资内控制度》。
    表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

    特此公告。


                                              甘肃上峰水泥股份有限公司
                                                  董      事      会
                                                  2018 年 07 月 25 日


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