2018年8月10日 国城矿业股票开盘报11.77元 涨幅-0.59%

2018年8月10日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2791.40，涨幅-0.11%
深证成指开盘报8752.94，涨幅0.01%
创业板指数开盘报1496.10，涨幅-0.10%
国城矿业股票（股票代码：000688）开盘价为11.77，开盘涨幅-0.59%，昨日收盘价11.84。截止发稿时间总市值133.86亿，流通值133.86亿，成交量2.69万手，成交金额31.66万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《国城矿业：第十届董事会第二十一次会议决议公告》

 证券代码：000688               证券简称：国城矿业              公告编号：2018-084

                              国城矿业股份有限公司
                       第十届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

    国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议通知于2018年8月
3日以邮件和电话的方式发出，会议于2018年8月8日以现场与通讯表决方式相结合的方式在北
京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼16层会议室召开。本次会议应出席会议董事7名，实
际出席会议7名。本次会议由董事长吴城先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本
次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议
经表决形成如下决议：
    一、审议通过《关于公司拟设立北京国城嘉华科技有限公司的议案》
    为拓展业务需要，经会议审议，与会董事同意公司以自有资金设立全资子公司北京国城嘉
华科技有限公司（暂定名，最终名称以工商核准登记为准），注册资本暂定为5000万元（最终
以工商登记注册为准），该全资子公司主要经营范围为技术服务、技术咨询；销售电子产品、市
场调查、会议服务、企业策划；文艺创作等（最终经营范围以工商核准登记为准）。并同意授权
公司经营管理层办理设立该全资子公司的相关事宜。
    根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项属于公司董事会审批权限内，无需提请
股东大会审批。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告。

                                                     国城矿业股份有限公司董事会
                                                             2018年8月9日


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