2018年8月10日 航天科技股票开盘报9.89元 涨幅0.20%

2018年8月10日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2791.40，涨幅-0.11%
深证成指开盘报8752.94，涨幅0.01%
创业板指数开盘报1496.10，涨幅-0.10%
航天科技股票（股票代码：000901）开盘价为9.89，开盘涨幅0.20%，昨日收盘价9.87。截止发稿时间总市值60.74亿，流通值56.08亿，成交量0.21万手，成交金额2.08万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《航天科技：第六届董事会第三次（临时）会议决议公告》

证券代码：000901          证券简称：航天科技    公告编号：2018-董-007
            航天科技控股集团股份有限公司
      第六届董事会第三次（临时）会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在
 虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

     航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“公
司”）第六届董事会第三次（临时）会议通知于 2018 年 7 月 13 日以
通讯方式发出，会议于 2018 年 7 月 19 日以通讯表决的方式召开。会
议应出席董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议的召集召开程序
及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合
法有效。表决通过了如下议案：
     一、 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
     同意聘任张妮女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满为
止。后附履历。
     王挺先生因工作原因辞去公司财务总监职务，不再担任公司其他
职务。王挺先生不持有本公司股票。
     公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对该事项发表独
立意见如下：
     张妮女士具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相
关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《公司
法》等法律法规和《公司章程》等规定的条件,且聘任程序合法、有
效。同意对其的聘任。
     表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     二、 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
     同意聘任徐元成先生、张春强先生为公司副总经理，任期至本届
                                  1
董事会届满为止。后附履历。
    公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对该事项发表独
立意见如下：
    徐元成先生、张春强先生具备法律、行政法规、规范性文件所规
定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作
经验,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等规定的条件,且聘
任程序合法、有效。同意对其的聘任。
    表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、 审议通过了《关于公司本部部门调整方案的议案》
    根据公司业务发展情况，为更好地提升科学管理和服务水平，促
进公司的可持续发展，同意公司对本部组织机构和有关部门职能进行
调整，原人力资源部、党群工作部合并成立党群人事部，本部原 8 个
管理部门调整为 7 个：综合管理部、党群人事部、计划财务部、证券
投资部、市场营销部、运营部、法律审计部（纪检监察部）。
    表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、 审议通过了《关于向航天科工财务有限责任公司同比例增
资暨关联交易的议案》
    同意公司以自有资金对航天科工财务有限责任公司（以下简称
“财务公司”）进行同比例增加注册资本，出资额为 4,025 万元。增资
后财务公司注册资本从 238,489 万元变更为 438,489 万元，公司持股
比例仍为 2.01%。
    财务公司及本次增资的其他股东为公司实际控制人及其下属企
业，与公司构成关联关系，公司参与本次增资构成关联交易。关联董
事徐涛、韩广荣、胡发兴、袁宁、丁佐政、赵连元、王胜进行了回避。
    公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对本次关联交易
进行了事前认可并发表独立意见如下：
                               2
    1.   公司于会前已就关联交易的有关内容与我们进行了充分、
有效的沟通，相关事项及资料已取得我们的认可。
    2.   此次向财务公司等比例增资有利于公司巩固现有融资渠
道，分享财务公司的经营红利，是公司发展所需。增资资金来源安排
合理，投资风险可控。
    3.   本次交易价格客观公正，没有损害公司和广大中小股东的
利益。
    4.   此次关联交易的表决程序合法、规范、关联董事在表决

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