2018年8月10日 厦门港务股票开盘报7.86元 涨幅-0.13%

2018年8月10日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2791.40，涨幅-0.11%
深证成指开盘报8752.94，涨幅0.01%
创业板指数开盘报1496.10，涨幅-0.10%
厦门港务股票（股票代码：000905）开盘价为7.86，开盘涨幅-0.13%，昨日收盘价7.87。截止发稿时间总市值41.74亿，流通值41.74亿，成交量0.51万手，成交金额4.01万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《厦门港务：董事会关于召开2018年度第二次临时股东大会的提示性公告》

证券代码：000905             证券简称：厦门港务          公告编号：2018-42
                 厦门港务发展股份有限公司董事会
   关于召开 2018 年度第二次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次
会议决定于 2018 年 8 月 10 日（星期五）下午 14:45 召开 2018 年度第二次临时
股东大会，现将有关事项公告如下：
        一、召开会议的基本情况
       1、股东大会届次：2018 年度第二次临时股东大会；
       2、会议召集人：厦门港务发展股份有限公司董事会；
       3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十八次会议审议，
决定召开 2018 年度第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
       4、会议召开时间：
       （1）现场会议召开时间：2018 年 8 月 10 日（星期五）下午 14:45 ；
       （2）网络投票时间为：2018 年 8 月 9 日—2018 年 8 月 10 日；其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 8 月 10 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为 2018 年 8 月 9 日下午 15:00 至 2018 年 8 月 10 日下午 15:00
的任意时间。
       5、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场表决相结合的方式：
       （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
       （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深
圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；
       公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
                                       1
重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、股权登记日: 2018 年 8 月 2 日（星期四）
    7、会议出席对象
    （1）于 2018 年 8 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不
必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）本公司聘请的见证律师。
    8、现场会议地点：厦门市东港北路 31 号港务大厦 20 楼公司大会议室
    二、会议审议的议案：
    1.00       审议《关于增补董事的议案》；
    1.01选举江孔亮先生为公司第六届董事会非独立董事
    本项议案的表决采取累积投票方式，应选非独立董事1人，董事候选人简历
详见2018年7月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《厦门港务发展股份有限公司第六届董事会第十八次会议
决议公告》。
    2.00       审议《关于增补监事的议案》；
    2.01选举刘晓龙先生为公司第六届监事会监事
      本项议案的表决采取累积投票方式，应选监事1人，监事候选人简历详见
2018年7月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《厦门港务发展股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告》。
    上述议案以累积投票制表决（特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数

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