2018年8月10日 招商公路股票开盘报8.42元 涨幅-0.24%

2018年8月10日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2791.40，涨幅-0.11%
深证成指开盘报8752.94，涨幅0.01%
创业板指数开盘报1496.10，涨幅-0.10%
招商公路股票（股票代码：001965）开盘价为8.42，开盘涨幅-0.24%，昨日收盘价8.44。截止发稿时间总市值520.21亿，流通值46.72亿，成交量1.31万手，成交金额11.03万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《招商公路：第一届董事会第二十次会议决议公告》

证券代码：001965           证券简称：招商公路              公告编号：2018-41

                   招商局公路网络科技控股股份有限公司
                    第一届董事会第二十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司”）
第一届董事会第二十次会议通知于 2018 年 8 月 3 日以电子邮件方式送达全体董
事、监事及高级管理人员。本次会议于 2018 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开。
本次会议应表决董事 12 名，实际行使表决权董事 12 名。会议的召集、召开符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
    一、审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于公司符合公开发行可
转换公司债券条件的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》（以下简称
“《监管问答》”）等有关法律法规的相关规定并结合公司自身实际情况进行逐
项自查，公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公
司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。因公司可转换公司债
券项目财务基准日变更为 2018 年 3 月 31 日，财务会计相关信息更新，可转换公
司债券发行条件已基于最新财务数据进行测算。
    公司本次公开发行可转换公司债券已取得国务院国有资产监督管理委员会
批复、尚需取得公司股东大会批准及中国证监会的核准。
    表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、逐项审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于公开发行可转换
公司债券方案（修订稿）的议案》。
    公司已于 2018 年 1 月 23 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过《招商
局公路网络科技控股股份有限公司关于公开发行可转换公司债券方案的议案》。
同意根据公司募集资金投资项目的投资总额变化情况对招商公路公开发行可转
换公司债券方案进行修订和完善，本次拟投入募集资金的安排不会因本次修订发
生变化。
    本次公开发行可转换公司债券的具体方案如下：
    1. 本次发行证券的种类
    本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券（以下简称“可
转债”）。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司股票将在深圳证券交易所
上市。
    表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
    2. 发行规模
    本次可转债发行总额不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），具体发行规模由
公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
    表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
    3. 票面金额和发行价格
    本次可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。
    表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
    4. 债券期限
    本次可转债期限为发行之日起不超过六年，具体期限提请公司股东大会授权
公司董事会（或由董事会授权人士）在申报前根据公司具体情况与保荐机构（主
承销商）协商确定。
    表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
    5. 债券利率
    本次可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司
股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场
状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
    表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董

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