2018年8月10日 旺能环境股票开盘报17.37元 涨幅-0.80%

2018年8月10日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2791.40，涨幅-0.11%
深证成指开盘报8752.94，涨幅0.01%
创业板指数开盘报1496.10，涨幅-0.10%
旺能环境股票（股票代码：002034）开盘价为17.37，开盘涨幅-0.80%，昨日收盘价17.51。截止发稿时间总市值72.36亿，流通值15.66亿，成交量0.19万手，成交金额3.30万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《旺能环境：第七届董事会第八次会议决议公告》

证券代码：002034                证券简称：旺能环境         公告编号：2018-75

                             旺能环境股份有限公司
                       第七届董事会第八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于 2018 年
8 月 7 日上午在公司总部一楼大会议室以现场加通讯表决的形式召开。召开本次会议的
通知于 2018 年 8 月 1 日以短信和邮件方式发出。本次会议由董事长管会斌先生主持，
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事以通讯表决形式参加会议。
公司部分监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过了以下决议：
       一、会议以 9 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权的结果，审议通过了《关于对外投
资事项的议案》。
       公司下属项目公司德清旺能环保能源有限公司（以下简称“德清旺能”）、淮北
旺能环保能源有限公司（以下简称“淮北旺能”）、舟山旺能环保能源有限公司（以
下简称“舟山旺能”），为提高生产效率，改进工艺技术，以及适应新的环保要求，
经项目主管部门同意，公司拟计划对上述三个项目进行改扩建投资，具体投资适宜如
下：
       对外投资事项一：公司拟投资3.60亿元在德清县新市镇加元村德清旺能垃圾焚烧
发电厂现有厂区和西侧新增地块实施《德清旺能垃圾焚烧炉排炉技改工程项目》，由
德清旺能负责建设、运营。
       对外投资事项二：公司拟投资7.64亿元在安徽省淮北市开发区新区实施《淮北市
生活垃圾焚烧发电项目》，由淮北旺能负责建设、运营。
       对外投资事项三：公司拟投资2.70亿元在舟山市定海区环南街道盘峙村团鸡山岛
实施《舟山市垃圾焚烧发电工程三期扩建工程》，由舟山旺能负责建设、运营。
       公司上述对外投资事项涉及的交易总金额为人民币13.94亿元，占公司最近一期
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经审计总资产的28.30%，占公司最近一期经审计净资产的41.90%。
     本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《上市规则》、《公
司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内，
无需提交公司股东大会审议。
     《关于对外投资事项的公告》（2018-73）具体内容见 2018 年 8 月 8 日的《上海证
券 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     二、会议以 9 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权的结果，审议通过了《关于对外投
资设立全资子公司的议案》。
     为发展战略规划的需求，公司拟以自有资金出资10,000万元人民币设立全资子公
司湖州旺能投资有限公司（暂定名称，具体以注册登记机构核定为准）。设立后，投
资公司将作为公司投融资业务发展的主要平台。
     本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《上市规则》、《公
司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内，
无需提交公司股东大会审议。
     《关于对外投资设立全资子公司的公告》（2018-74）具体内容见 2018 年 8 月 8 日
的 《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告！


                                                                 旺能环境股份有限公司董事会
                                                                            2018 年 8 月 7 日


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