2018年8月10日 恒康医疗股票开盘报3.48元 涨幅0.00%

2018年8月10日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2791.40，涨幅-0.11%
深证成指开盘报8752.94，涨幅0.01%
创业板指数开盘报1496.10，涨幅-0.10%
恒康医疗股票（股票代码：002219）开盘价为3.48，开盘涨幅0.00%，昨日收盘价3.48。截止发稿时间总市值64.91亿，流通值63.59亿，成交量16.92万手，成交金额58.88万元，换手率0.01%

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附公司最新公告：《恒康医疗：第四届董事会第六十三次会议决议公告》

                                                     恒康医疗集团股份有限公司

证券简称：恒康医疗            证券代码：002219           公告编号：2018-090


                     恒康医疗集团股份有限公司
               第四届董事会第六十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况
    恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董
事会第六十三次会议通知于 2018 年 8 月 7 日以电子邮件、短信等通讯形式发出，
会议于 2018 年 8 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长
周先敏先生召集并主持，公司现任董事 6 名，实际表决董事 6 名，会议的召开与
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
    1、审议通过了《关于提名王成先生为公司董事候选人的议案》
    因董事长周先敏先生和董事、总经理谢海先生向公司董事会提交书面辞职报
告，辞职后周先敏先生将继续履行其职责直至公司股东大会选举产生新任董事、
董事会选举产生新任董事长之日时止，谢海先生将不在公司担任任何职务。为保
障公司董事会工作的正常开展，同意增补王成先生为第四届董事会董事候选人，
任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满。董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董
事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于2018年8月8日披露在《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长、
总经理辞职暨补选董事、聘任高管的公告》（公告编号：2018-091号）。
    本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
                                      1
                                                      恒康医疗集团股份有限公司

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于提名宋丽华女士为公司董事候选人的议案》
    因董事长周先敏先生和董事、总经理谢海先生向公司董事会提交书面辞职报
告，辞职后周先敏先生将继续履行其职责直至公司股东大会选举产生新任董事、
董事会选举产生新任董事长之日时止，谢海先生将不在公司担任任何职务。为保
障公司董事会工作的正常开展，同意增补宋丽华女士为第四届董事会董事候选
人，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满。董事会中兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独
立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于2018年8月8日披露在《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长、
总经理辞职暨补选董事、聘任高管的公告》（公告编号：2018-091号）。
    本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

    3、审议通过了《关于聘任王伟先生为公司总经理的议案》
    因总经理谢海先生向公司董事会提交书面辞职报告，为保证公司正常运营，
同意公司聘任王伟先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。独立董事对该议
案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2018 年 8 月 8 日披露在《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninf

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