2018年8月13日 三钢闽光股票开盘报19.86元 涨幅-0.60%

2018年8月13日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2769.02，涨幅-0.94%
深证成指开盘报8712.12，涨幅-1.15%
创业板指数开盘报1494.32，涨幅-1.15%
三钢闽光股票（股票代码：002110）开盘价为19.86，开盘涨幅-0.60%，昨日收盘价19.98。截止发稿时间总市值324.59亿，流通值196.74亿，成交量16.95万手，成交金额336.63万元，换手率0.02%

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附公司最新公告：《三钢闽光：第六届董事会第二十二次会议决议公告》

证券代码：002110         证券简称：三钢闽光         公告编号：2018-059

                   福建三钢闽光股份有限公司
         第六届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六
届董事会第二十二次会议于 2018 年 8 月 10 日上午以通讯方式召
开，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2018 年
8 月 6 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监
事和高级管理人员。应参加会议董事 7 人（发出表决票 7 张），实
际参加会议董事 7 人（收回有效表决票 7 张）。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公
司章程》的有关规定。

     本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
     1.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议
案》。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
     公司董事会同意：公司使用不超过人民币 20 亿元的闲置自有
资金进行投资理财，即公司使用闲置自有资金进行投资理财在任
意时点余额不超过人民币 20 亿元，在授权的额度和有效期内资金
可以滚动使用。使用期限不超过 12 个月。公司提议股东大会授权
公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自公司股东大会审议通
                                  1
过该议案之日起 12 个月内有效。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需
提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
    《福建三钢闽光股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进
行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2.审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》。表决结果为：
7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    公司董事会同意：公司及其合并报表范围内子公司与国内商
业银行合作开展票据池业务。公司及其合并报表范围内子公司共
享不超过人民币 40 亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开
展票据池业务的质押、抵押的票据在任一时点余额合计不超过人
民币 40 亿元。在上述业务期限内，该额度可滚动使用。公司提请
股东大会在额度范围内授权公司及子公司的财务总监或财务负责
人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。上述票据池业务
的开展期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需
提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
    《福建三钢闽光股份有限公司关于开展票据池业务的公告》
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3.审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
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    公司决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2018 年
第二次临时股东大会。本次股东大会现场会议的召开时间为 2018
年 8 月 29 日下午 15 时，召开地点为福建省三明市梅列区工业中
路群工三路公司办公大楼一楼会议室。
  《福建三钢闽光股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股
东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。


                                 福建三钢闽光股份有限公司
                                        董    事   会
                                      2018 年 8 月 10 日


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