2018年8月13日 新 华 都股票开盘报8.24元 涨幅-1.67%

2018年8月13日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2769.02，涨幅-0.94%
深证成指开盘报8712.12，涨幅-1.15%
创业板指数开盘报1494.32，涨幅-1.15%
新 华 都股票（股票代码：002264）开盘价为8.24，开盘涨幅-1.67%，昨日收盘价8.38。截止发稿时间总市值57.02亿，流通值49.58亿，成交量11.04万手，成交金额90.97万元，换手率0.02%

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附公司最新公告：《新 华 都：第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告》

股票简称：新华都                   股票代码：002264                   公告编号：2018-064

                         新华都购物广场股份有限公司
             第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


     新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次（临
时）会议于 2018 年 8 月 10 日 16:30 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北
楼七层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2018 年 8 月 3 日以书面及电子
邮件等方式送达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，公司全体
监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长金志国先生主持。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司董事会
议事规则》等有关规定。
     一、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：
     （一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订<新华都购物
广场股份有限公司章程>的议案》。
     《新华都购物广场股份有限公司章程修正案》详见 2018 年 8 月 11 日的《证
券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     该项议案尚需提交公司股东大会审议。
     （二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于闽侯物流园项目合
作的议案》。
     为进一步提升市场竞争力，优化资源配置，公司拟与宁波梅山保税港区物华
慧跃投资管理有限公司（以下简称“物华慧跃”）、第一创建投资（深圳）有限公
司（以下简称“第一创建投资”）签署《闽侯物流园项目合作协议》。公司拟将全
资子公司新华都（福建）物流有限公司 10%股权、80%股权分别以 1,303.10 万元、
10,424.80 万元转让给物华慧跃和第一创建投资，以共同投资建设闽侯物流园项
目。
     《关于闽侯物流园项目合作的公告》详见 2018 年 8 月 11 日的《证券时报》、
《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     该项议案尚需提交公司股东大会审议。
     （三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于调增 2018 年度日
常关联交易预计额度的议案》。关联董事徐潘华先生回避表决。
     根据公司经营发展的需要，公司拟调增与关联方 Alibaba Group Holding
Limited（以下简称“阿里巴巴集团”）2018 年度日常关联交易预计额度 750.00
万元。
     公司原 2018 年度预计并已履行审批程序的日常关联交易总额度为 24,166.00
万元，本次拟调增日常关联交易预计额度合计 750.00 万元，调增后的 2018 年度
日常关联交易预计总额度为 24,916.00 万元。
     《关于调增 2018 年度日常关联交易预计额度的公告》详见 2018 年 8 月 11 日
的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
     该项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
     （四）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于召开 2018 年第二
次临时股东大会的议案》。
     公司董事会决定于 2018 年 8 月 27 日（星期一）14：30 在福建省福州市五四
路 162 号新华都大厦北楼 7 层会议室召开 2

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