2018年8月13日 润邦股份股票开盘报4.38元 涨幅-1.57%

2018年8月13日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2769.02，涨幅-0.94%
深证成指开盘报8712.12，涨幅-1.15%
创业板指数开盘报1494.32，涨幅-1.15%
润邦股份股票（股票代码：002483）开盘价为4.38，开盘涨幅-1.57%，昨日收盘价4.45。截止发稿时间总市值29.45亿，流通值25.18亿，成交量1.66万手，成交金额7.27万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《润邦股份：2018年第一次临时股东大会的法律意见书》

北京市炜衡（南通）律师事务所                                       法律意见书


        关于江苏润邦重工股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的

                               法律意见书
致：江苏润邦重工股份有限公司
    北京市炜衡（南通）律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏润邦重工股
份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所蒋卫忠律师、丁佳颖律师出
席公司 2018 年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大
会的合法性进行见证。
    本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股
东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及
《江苏润邦重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就公司本
次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序
和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
    本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用
作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予
以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
    按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次
股东大会的相关资料和事实进行了审查判断，并据此出具法律意见如下：
      一、本次股东大会的召集、召开程序
    1、公司2018年7月20日第三届董事会第二十九次会议、2018年7月27日第三届
董事会第三十次会议决定，于2018年8月9日（星期四）召开2018年第一次临时股
东大会。
    2、公司董事会于会议召开十五日前即 2018 年 7 月 21 日、2018 年 7 月 28
日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）媒
体上向公司股东发布了关于召开本次股东大会的通知，以及关于本次股东大会增
加临时提案暨延期召开的通知，通知载明了召开本次股东大会的时间、地点、出
席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的事项，并对有关议
案的内容进行了充分披露。
     3、本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
     现场会议时间：2018 年 8 月 9 日（星期四）3 点。
     网络投票时间：2018 年 8 月 8 日至 2018 年 8 月 9 日。其中：
     （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 8

                                                                            1
北京市炜衡（南通）律师事务所                                      法律意见书

月 9 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年 8 月 8 日 15:00
至 2018 年 8 月 9 日 15:00 期间的任意时间。
     现场会议召开地点：在江苏省南通经济技术开发区振兴西路 9 号公司会议
室。
     经验证，本次股东大会召开的时间、地点、会议内容及其他事项与本次股东
大会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规
定。
        二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
       1、出席会议的股东及委托代理人
     根据公司出席现场会议股东的签名和股东名册等文件，经查验出席本次股东
大会现场会议的股东代表的身份证明、持股凭证和授权委托书，出席会议的股东
及委托代理人为 2 名，代表股份 293,438,21

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