2019年1月22日 三泰控股股票收盘报3.28元 涨幅-0.61%

和讯股票最新消息2019年1月22日，上证指数收于2579.70，涨幅-1.18%；深证成指收于7516.79，涨幅-1.44%；创业板指数收于1252.24，涨幅-1.77%。截止15:00收盘，三泰控股股票收于3.28，涨幅-0.61%，总市值44.93亿，流通值33.07亿，成交量861.36万手，成交金额2828.59万元，换手率0.85%。

从资金流向数据看， 三泰控股主力资金流入-378.93万元，主力资金占比-13.40%。其中超大单净流入0.00万元，大单净流入-378.93万元，中单净流入-53.38万元，小单净流入-35.01万元。


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附公司最新公告：《三泰控股：第五届董事会第十次会议决议公告》

           证券代码：002312    证券简称：三泰控股         公告编号：2019-002


                 成都三泰控股集团股份有限公司
               第五届董事会第十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
   中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次
会议通知于 2019 年 1 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 1 月 14 日上
午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议
由董事长朱江先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议表决合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
   (一) 审议通过《关于拟与深圳市得彼投资管理有限公司签署补充协议的议案》
    公司于 2018 年 6 月 25 日召开第四届董事会第五十二次会议审议通过了《关
于发起设立产业投资基金的议案》，同意公司联合深圳市得彼投资管理有限公司
（以下简称“得彼投资”）发起设立产业投资基金。具体详见公司于 2018 年 6
月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于发起设立产业投资基金的公告》（公
告编号：2018-073）。2018 年 6 月 26 日，公司与得彼投资签署了《合作协议书》
（以下简称“原协议”）。
    鉴于原协议签署之后，市场环境发生变化，结合目前基金募资情况，为继续
推动产业投资基金的设立，经双方友好协商，同意公司与得彼投资签署《合作协
议书》之补充协议。补充协议具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于发起设立产业投资基金的进展公告》（公告编号：2019-003）。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       (二) 审议通过《关于放弃参股子公司增资优先认购权的议案》
       公司于 2018 年 6 月 25 日召开第四届董事会第五十二次会议，以 8 票同意，
0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对睿智合创（北京）科技有限
公司投资的议案》，同意公司按投前估值为人民币 12 亿元对睿智合创（北京）科
技有限公司（以下称“睿智合创”）进行投资，以自有资金出资 1,900 万元，投
资完成后取得睿智合创 1.4615%的股权。具体情况详见公司 2018 年 6 月 26 日在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对睿智合创（北京）科技有限公司投资的
公告》（公告编号：2018-074）。
    因业务发展迅速，睿智合创现拟按照投前估值人民币 24 亿元进行 A 轮融资，
拟融资总额为人民币 1.3 亿元至 10 亿元，其中华鼎资本（北京）有限公司（以
下简称“华鼎资本”）管理或控制的主体拟认购人民币 1.3 亿元增资额。结合公
司投资睿智合创的目的和目前战略发展规划，经公司审慎决策，同意放弃本次对
睿智合创增资的优先认购权。
    公司本次放弃对睿智合创增资的优先认购权，不影响公司的合并报表范围，
预计对公司财务状况、经营成果均不构成重大影响。
    华鼎资本与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审
议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、备查文件
    1、第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。


             成都三泰控股集团股份有限公司董事会
                           二?一九年一月十四日


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