2019年1月23日 海印股份股票开盘报2.50元 涨幅0.00%

2019年1月23日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2575.26，涨幅-0.17%
深证成指开盘报7493.07，涨幅-0.32%
创业板指数开盘报1250.83，涨幅-0.11%
海印股份股票（股票代码：000861）开盘价为2.50，开盘涨幅0.00%，昨日收盘价2.50。截止发稿时间总市值56.25亿，流通值50.51亿，成交量0.02万手，成交金额0.05万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《海印股份：关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告》

                                         广东海印集团股份有限公司公告（2019）
证券代码：000861        证券简称：海印股份         公告编号：2019-10号
证券代码：127003        证券简称：海印转债

                   广东海印集团股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月
8 日分别在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和
《中国证券报》上刊登了《广东海印集团股份有限公司关于召开 2019
年第一次临时股东大会的通知》。本次临时股东大会将采用现场和网
络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：

    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会
    （二）会议召集人：广东海印集团股份有限公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开的时间：
    1、现场会议时间：2019 年 1 月 23 日（星期三）下午 14:50
    2、网络投票时间：
    通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 1
月 23 日 9:30~11:30 和 13:00~15:00；
                               1
                                        广东海印集团股份有限公司公告（2019）
    通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 1
月 22 日 15:00 至 2019 年 1 月 23 日 15:00 期间的任意时间。
    （五） 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合
    的方式召开。
   1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人
出席现场会议；
   2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同
一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只
能选择其中一种方式。
    （六） 股权登记日：2019 年 1 月 15 日（星期二）
    （七） 出席对象
    1、截止 2019 年 1 月 15 日（星期二）交易结束时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票（A 股）
的股东及其授权委托代理人，该代理人可不必是公司的股东；
    2、公司董事、监事、高级管理人员；
    3、公司聘请的律师。
    （八） 现场会议地点：广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印
中心 29 楼会议厅

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                                           广东海印集团股份有限公司公告（2019）
    二、 会议审议事项
    （一） 审议《关于修改<公司章程>的议案》;
    （二） 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

      议案（一）为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。上述议案具体内容详
见公司于 2019 年 1 月 8 日在《中国证券报》、《证

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