2019年1月23日 分众传媒股票开盘报5.72元 涨幅0.00%

2019年1月23日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2575.26，涨幅-0.17%
深证成指开盘报7493.07，涨幅-0.32%
创业板指数开盘报1250.83，涨幅-0.11%
分众传媒股票（股票代码：002027）开盘价为5.72，开盘涨幅0.00%，昨日收盘价5.72。截止发稿时间总市值839.57亿，流通值398.39亿，成交量27.65万手，成交金额158.16万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《分众传媒：第六届董事会第二十六次会议决议公告》

   证券代码：002027            证券简称：分众传媒            公告编号：2019-003

                      分众传媒信息技术股份有限公司
                 第六届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
六次会议于 2019 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于
2019 年 1 月 11 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名。公司监
事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。
    本次会议经逐项审议，通过如下议案：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于董事会换
届选举及提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。
    同 意 提 名 公 司 第 七 届 董 事 会 非 独 立 董 事 候 选 人 为 ： 江 南 春 (JIANG
NANCHUN)先生、孔微微女士、嵇海荣先生（候选人简历附后），任期自股东大
会审议通过之日起三年。
    公司独立董事就该议案发表了独立意见，上述非独立董事候选人的任职资格
符合法律法规的规定，该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，
并按照累积投票方式进行逐项表决。
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于董事会换
届选举及提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。
    同意提名公司第七届董事会独立董事候选人为：杜民先生、葛俊先生、葛明
先生、卓福民先生（候选人简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。
    公司独立董事就该议案发表了独立意见，上述独立董事候选人的任职资格和
独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后,提交公司 2019 年第一次临时股东
大会审议，并按照累积投票方式进行逐项表决。
    公司第七届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于第七届董
事会独立董事津贴标准的议案》，同意公司第七届董事会独立董事津贴为捌拾伍
万元人民币/年，独立董事就上述议案发表了独立意见，并同意将该项议案提交
公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    四、审议通过《公司关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》（详
见 2019-012《公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会有关事项的通知》）。

    特此公告。

                                       分众传媒信息技术股份有限公司董事会
                                                         2019 年 1 月 23 日
备查文件：
1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见。

非独立董事候选人简历：
江南春(JIANG NANCHUN)先生：新加坡国籍，46 岁，毕业于华东师范大学中
文系。江南春先生 2003 年创立分众传媒，是中国提出生活圈媒体理念第一人，
现任分众传媒董事长。江南春先生通过 Media Management Hong Kong Limited
间接持有公司 3,425,818,777 股股份，占总股本的 23.34%，为公司实际控制人。
江南春先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
孔微微女士：中国国籍，37 岁，获中国人民大学管理学学士学位和中国社会科
学院经济学硕士学位。历任招商银行总行公司银行部产品经理、中银基金研究部
研究员、招商证券研究中心高

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