2019年1月23日 延华智能股票开盘报3.86元 涨幅0.00%

2019年1月23日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2575.26，涨幅-0.17%
深证成指开盘报7493.07，涨幅-0.32%
创业板指数开盘报1250.83，涨幅-0.11%
延华智能股票（股票代码：002178）开盘价为3.86，开盘涨幅0.00%，昨日收盘价3.86。截止发稿时间总市值27.49亿，流通值27.49亿，成交量0.80万手，成交金额3.09万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《延华智能：第五届董事会第一次（临时）会议决议公告》

证券代码：002178           证券简称：延华智能         公告编号：2019-002

            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
          第五届董事会第一次（临时）会议决议公告
      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第一次（临时）会议通知于 2019 年 1 月 8 日以电话、
书面方式通知各位董事，会议于 2019 年 1 月 11 日（星期五）以现场
结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，
由公司董事潘晖先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》
等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份
有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议
事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通
过如下议案：
     一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
了《关于对控股子公司咸丰智城网络科技有限公司提供贷款担保
的议案》
     为支持控股子公司咸丰智城网络科技有限公司（以下简称“咸丰
智城”）项目建设，满足其在平安咸丰全域立体化视频系统 PPP 项目
建设中的资金需求，公司拟与咸丰县交通建设投资有限公司（以下简
称“咸丰交投”）共同为咸丰智城向汉口银行恩施分行申请人民币
2,800 万元的贷款提供担保,其中：咸丰交投将提供授信金额 1.1 倍
的连带保证责任担保；公司拟以持有的咸丰智城 90%股权对上述贷款
提供质押担保。
    本次对外担保的具体金额将以汉口银行核准的额度及公司与其
签订的相关合同为准，公司的担保责任仅以其所质押的咸丰智城 90%
股权为限。董事会授权公司管理层在上述限额内办理质押担保的具体
事宜。
    该议案经出席会议的 2/3 以上董事并经全体独立董事 2/3 以上同
意。
    《关于对控股子公司咸丰智城网络科技有限公司提供贷款担保
的公告》已于 2019 年 1 月 12 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
    备查文件：
       1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第
一次（临时）会议决议》
    2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第
五届董事会第一次（临时）会议相关事项发表的独立意见》

    特此公告。

                          上海延华智能科技（集团）股份有限公司
                                         董事会
                                     2019 年 1 月 12 日


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