2019年1月23日 全 聚 德股票开盘报11.78元 涨幅0.00%

2019年1月23日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2575.26，涨幅-0.17%
深证成指开盘报7493.07，涨幅-0.32%
创业板指数开盘报1250.83，涨幅-0.11%
全 聚 德股票（股票代码：002186）开盘价为11.78，开盘涨幅0.00%，昨日收盘价11.78。截止发稿时间总市值36.34亿，流通值36.34亿，成交量0.04万手，成交金额0.47万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《全 聚 德：2019年第一次临时股东大会决议公告》

证券代码：002186             证券简称：全聚德             公告编号：2019-04

                     中国全聚德（集团）股份有限公司
                 2019 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    重要提示：
    1、本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形；
    2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
    3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项
的参与度，本次股东大会对全部议案实行中小投资者表决单独计票。中小投资者
是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 1 月 3 日董
事会第七届十七次会议决议召开公司 2019 年第一次临时股东大会，本次股东大
会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将会议事项公
告如下：
    一、会议的召开情况
    （一）会议召开时间
    1、现场会议时间：2019 年 1 月 21 日（星期一）下午 2:30
    2、网络投票时间：
     （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的时间为 2019 年 1 月 21 日上午 9：30－11：30，下午 13：00－15：00；
     （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 1 月 20 日 15：
00 至 2019 年 1 月 21 日 15：00 期间的任意时间。
    （二）股权登记日：2019 年 1 月 14 日（星期一）
    （三）现场会议召开地点：北京市西城区前门西河沿 217 号公司会议室
                                      1
          网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
    （四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
    （五）会议召集人：公司董事会
    （六）会议主持人：董事长邢颖先生
    （七）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》等规定。
    二、会议的出席情况
    （一）出席会议股东的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 159,047,717 股，占上市公司总
股份的 51.5612％。
    参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）4 人，代表有表决权股份 12,017,671 股，占公司总股本的 3.8960%。
    （二）现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共计 4 人，代表有表决权的股
份总数为 151,806,586 股，占公司有表决权总股份 308,463,955 股的 49.2137%。
    （三）网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共计 1 人，代表有表决权的股
份总数为 7,241,131 股，占公司有表决权总股份 308,463,955 股的 2.3475%。
    公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公
司部分高级管理人员列席了本次会议。
    三、提案审议和表决结果
    1.《关于公司第七届董事会换届选举非独立董事的议案》（累积投票）
    1.01 选举鲍民先生为公司第八届董事会非独立董事
    表决情况：同意 151,806,586 股，占出席会议有表决权股份总数的 95.4472%；
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 4,776,540 股，占参与投票
中小

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