2019年1月23日 兆驰股份股票开盘报2.02元 涨幅-0.98%

2019年1月23日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2575.26，涨幅-0.17%
深证成指开盘报7493.07，涨幅-0.32%
创业板指数开盘报1250.83，涨幅-0.11%
兆驰股份股票（股票代码：002429）开盘价为2.02，开盘涨幅-0.98%，昨日收盘价2.04。截止发稿时间总市值91.44亿，流通值91.44亿，成交量1.04万手，成交金额2.10万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《兆驰股份：第四届董事会第三十二次会议决议公告》

 证券代码：002429             证券简称：兆驰股份         公告编号：2019-001

                          深圳市兆驰股份有限公司
               第四届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议
通知于二?一九年一月四日以电子邮件方式发出，会议于二?一九年一月十一日上
午 10:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6 楼会议室以
现场及通讯方式召开，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 7 人，董事许峰先
生因个人原因缺席，亦未委托其他董事出席。本次会议的召集、召开符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定。会议由董事长顾伟先生主持，出席会议的董事审议并
经记名投票方式表决通过了如下决议：
    一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展 2019 年度远期
外汇套期保值业务的议案》。
    经审议，董事会同意公司及纳入合并报表范围内的下属公司于 2019 年第一次临
时股东大会审议通过之日起 12 个月内，以境内外商业银行作为交易对手方，以本金
累计折合不超过 10 亿美元开展外汇套期保值业务（包括但不限于远期结售汇、结构
性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等业务），并授权公司董事长在上述金额
范围内处理与上述外汇套期保值业务相关的事项。
    公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，详情请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    《关于开展 2019 年度远期外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2019-003）
已刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。
    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金
进行投资理财的议案》。
    经审议，董事会同意公司及纳入合并报表范围内的下属公司合计使用任一时点
不超过人民币 400,000 万元的闲置自有资金通过商业银行、证券公司、信托公司等
金融机构进行运作和管理，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增
值。投资额度包括将投资收益进行再投资的金额，资金在上述额度内可以滚动使用，
投资期自 2019 年第一次临时股东大会通过之日起 12 个月内。同时，授权公司董事
长行使该项投资决策权并签署相关合同，由公司管理层具体组织实施。
    公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见，详情请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019-004）已刊
载于《证券时报》、 中国证券报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。
    三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授
信额度的议案》。
    经审议，董事会同意公司及纳入合并报表范围内的下属公司于 2019 年第一次临
时股东大会审议通过之日起 12 个月内向各商业银行申请不超过人民币 150 亿元的综
合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），并授权公司董事长在上
述额度内，根据公司及纳入合并报表范围内下属公司的实际资金需求状况，具体批
准办理相关银行综合授信事宜，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。
    本议案需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。
    四、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避，审议通过了《关于控股股东
为公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事顾伟先生、全劲松先生、康健先生
回避表决。
    因经营贸易支付方

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