2019年8月14日 国城矿业股票收盘报10.24元 涨幅-0.97%

和讯股票最新消息2019年8月14日，上证指数收于2808.91，涨幅0.42%；深证成指收于8966.47，涨幅0.72%；创业板指数收于1536.66，涨幅0.81%。截止15:00收盘，国城矿业股票收于10.24，涨幅-0.97%，总市值115.89亿，流通值115.89亿，成交量51.99万手，成交金额531.43万元，换手率0.05%。

从资金流向数据看， 国城矿业主力资金流入0.00万元，主力资金占比0.00%。其中超大单净流入0.00万元，大单净流入0.00万元，中单净流入-93.09万元，小单净流入-43.34万元。


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附公司最新公告：《国城矿业：第十届董事会第三十四次会议决议公告》

证券代码：000688                 证券简称：国城矿业            公告编号：2019-045

                           国城矿业股份有限公司
                   第十届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十四次会议通知于 2019
年 7 月 28 日以电子邮件或电话通知方式发出，本次会议于 2019 年 8 月 2 日在公司会议室
采取现场表决方式召开。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议 7 名。公司监事及
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，会议由董事长吴城先生召集和主持。经表决，会议形成如下决议：
    一、审议通过《关于变更公司2019年度审计机构的议案》
    与会董事一致同意公司改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务
报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于变更公司 2019 年度审计机构的
公告》，公告编号：2019-047。
    该议案获得全体独立董事的事前认可，会上独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
    会议决定 2019 年 8 月 19 日（星期一）下午 2:30 分在北京市丰台区南四环西路 188
号 16 区 19 号楼 3 层会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会。会议具体内容详见与本
公告同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开
2019 第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-048)。
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告
                                                  国城矿业股份有限公司董事会
                                                          2019年8月3日


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