2019年8月15日 国城矿业股票开盘报10.02元 涨幅-1.67%

2019年8月15日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2762.34，涨幅-1.66%
深证成指开盘报8779.53，涨幅-2.08%
创业板指数开盘报1507.95，涨幅-1.87%
国城矿业股票（股票代码：000688）开盘价为10.02，开盘涨幅-1.67%，昨日收盘价10.19。截止发稿时间总市值113.96亿，流通值113.96亿，成交量1.31万手，成交金额13.13万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《国城矿业：关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告》

证券代码：000688                证券简称：国城矿业             公告编号：2019-049


                             国城矿业股份有限公司
           关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月3日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》
(公告编号：2019-048)，根据有关规定，公司现就召开2019年第二次临时股东大会的有关
事项作如下提示，提请公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1.现场会议召开时间：2019年8月19日下午14:30
    2.网络投票时间：2019年8月18日-2019年8月19日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月19日9:30
至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年8月18日
15:00至2019年8月19日15:00期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    1.现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
    2.网络投票：将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投

                                         1
票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网投票系
统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
    （六）会议的股权登记日：2019 年 8 月 14 日（星期三）
    （七）出席对象：
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（授权委托书详见附件 2）；
    截至 2019 年 8 月 14 日(星期三）15:00 交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员；
    3.公司聘请的律师；
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层
    二、会议审议事项
    （一）提案名称
    1.《关于变更公司2019年度审计机构的议案》
    （二）提案内容披露的具体情况
    上述提案具体内容详见本公司于2019年8月3日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。
    （三）特别强调事项
    1.全体股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。
    2.本次股东大会公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外

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