2019年8月15日 炼石航空股票开盘报10.67元 涨幅-0.93%

2019年8月15日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2762.34，涨幅-1.66%
深证成指开盘报8779.53，涨幅-2.08%
创业板指数开盘报1507.95，涨幅-1.87%
炼石航空股票（股票代码：000697）开盘价为10.67，开盘涨幅-0.93%，昨日收盘价10.77。截止发稿时间总市值71.66亿，流通值71.66亿，成交量3.02万手，成交金额32.22万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《炼石航空：董事会决议公告》

    证券代码：000697         证券简称：炼石航空      公告编号：2019-024

                     炼石航空科技股份有限公司
                             董事会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知
于 2019 年 6 月 21 日以电子邮件形式发出，于 2019 年 6 月 24 日在子公司成都航宇
超合金技术有限公司会议室召开，由公司 2018 年度股东大会选举产生的第九届董
事会成员（包括三名独立董事）出席。出席会议的董事应到七人，实到董事七人，
公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议由董事长张政先生主持，会议审议通过了以下决议：

    二、董事会会议审议情况
    1、关于选举公司第九届董事会董事长的议案
    选举张政先生为公司第九届董事会董事长，任期自当选之日起三年，至本届董
事会任期届满。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    2、关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案
    根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作制度的规定，公司第九届董事会
各专门委员会的委员和召集人选举结果如下：
    （1）战略委员会：
    主任委员(召集人)：张政先生
    委员：梁定邦先生、魏钰先生、杨乃定先生、赵卫军先生
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    （2）审计委员会：
    主任委员(召集人)：李秉祥先生
    委员：金宝长   赵卫军
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                      1
    （3）提名委员会：
    主任委员(召集人)：杨乃定先生
    委员：张政先生、金宝长先生
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （4）薪酬与考核委员会：
    主任委员(召集人)：金宝长先生
    委员：张政先生、李秉祥先生、杨乃定先生、魏钰先生
    上述委员任期自当选之日起三年，至本届董事会任期届满。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    三、关于聘任公司高级管理人员的议案
    聘任张政先生为公司总经理；经总经理提名，聘任王立之先生、魏钰先生、赵
卫军先生为公司副总经理：聘任翟红梅女士为公司财务总监。
    上述人员任期自聘任之日起三年，至本届董事会任期届满。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案
    经董事长张政先生提名，聘任赵卫军先生为公司董事会秘书，聘任赵兵先生为
公司证券事务代表。
    上述人员任期自聘任之日起三年，至本届董事会任期届满。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    以上人员简历附后。

    五、备查文件
    公司第九届董事会第一次会议决议。
    特此公告。


                                    炼石航空科技股份有限公司董事会
                                         二?一九年六月二十四日


                                     2
附：个人简历

    张政   男，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。
2004 年至今任陕西炼石矿业有限公司董事长、2007 年起任山南力加投资有限公司
董事长、2013 年 7 月起任成都航宇超合金技术有限公司董事长、2016 年 4 月起任
成都航旭涂层

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