2019年8月15日 航锦科技股票开盘报7.96元 涨幅-2.57%

2019年8月15日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2762.34，涨幅-1.66%
深证成指开盘报8779.53，涨幅-2.08%
创业板指数开盘报1507.95，涨幅-1.87%
航锦科技股票（股票代码：000818）开盘价为7.96，开盘涨幅-2.57%，昨日收盘价8.17。截止发稿时间总市值54.92亿，流通值54.92亿，成交量16.35万手，成交金额130.15万元，换手率0.02%

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附公司最新公告：《航锦科技：关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告》

   航锦科技股份有限公司                                  股东大会提示性公告

证券代码：000818             证券简称：航锦科技      公告编号：2019-054

                          航锦科技股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于 2019 年 8 月 3 日在
《中国证券报 》、《证 券时报》、 《上海证 券报》及巨 潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《航锦科技股份有限公司关于召开 2019 年
第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-051），现将《2019 年第三次临
时股东大会通知》内容再次公告如下。
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    2019 年 8 月 2 日召开的公司第七届董事会临时会议，审议通过了《关于召
开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 8 月 19 日（星期一）下午 14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2019 年 8 月 19 日上午 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 8 月 18 日 15：00 至 2019 年 8
月 19 日 15：00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的
方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次投票同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投
票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同
   航锦科技股份有限公司                                 股东大会提示性公告

一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次有效投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：2019 年 8 月 13 日（星期二）
    7、出席对象：
    （1）于股权登记日（2019 年 8 月 13 日）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：辽宁省葫芦岛市连山区化工街 1 号，公司办公楼 2 层 A 会议
室。
    二、会议审议事项
    （一）会议提案：
    1、审议《关于董事会换届暨选举蔡卫东为公司第八届董事会非独立董事的
议案》
    2、审议《关于董事会换届暨选举刘东峰为公司第八届董事会非独立董事的
议案》
    3、审议《关于董事会换届暨选举丁贵宝为公司第八届董事会非独立董事的
议案》
    4、审议《关于董事会换届暨选举乔晓林为公司第八届董事会非独立董事的
议案》
    5、审议《关于董事会换届暨选举张蜀平为公司第八届董事会非独立董事的
议案》
    6、审议《关于董事会换届暨选举刘波为公司第八届董事会非独立董事的议
案》
    7、审议《关于董事会

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