2019年8月15日 石化机械股票开盘报5.89元 涨幅-3.92%

2019年8月15日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2762.34，涨幅-1.66%
深证成指开盘报8779.53，涨幅-2.08%
创业板指数开盘报1507.95，涨幅-1.87%
石化机械股票（股票代码：000852）开盘价为5.89，开盘涨幅-3.92%，昨日收盘价6.13。截止发稿时间总市值45.80亿，流通值35.23亿，成交量8.41万手，成交金额49.55万元，换手率0.01%

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附公司最新公告：《石化机械：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》

证券代码：000852             证券简称：石化机械       公告编号：2019-038

                   中石化石油机械股份有限公司
             关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。本次会议的召开经公司七届九次董
事会会议决定。
    3、会议召开的合法、合规性：
    公司七届九次董事会审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东
大会的议案》，决议召开公司2019年第二次临时股东大会审议《关于增补何治
亮先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》，并授权董事会秘书筹备2019
年第二次临时股东大会有关事宜，包括但不限于确定会议召开的具体日期及
发布股东大会通知等信息披露文件。2019年8月7日，公司董事会收到监事会
提案，提请在公司2019年第二次临时股东大会中增加《关于增补张晓峰先生
为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。综上，公司2019年第二次临时
股东大会共计审议2项议案。
    根据工作安排，现确定本次股东大会的具体召开日为2019年8月29日。会议
召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2019年8月29日（星期四）14:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间
为：2019 年 8 月 29 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票
系统进行网络投票的时间为：2019 年 8 月 28 日 15:00 至 2019 年 8 月 29 日 15:00
期间的任意时间。
    5、会议的召开方式
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2019年8月22日
    7、出席对象：
    （1）于股权登记日2019年8月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）拟任董事和拟任监事。
    （4）公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港
A2 座 12 层公司会议室。
    二、会议审议事项
    1、关于增补何治亮先生为公司第七届董事会非独立董事的议案。
    2、关于增补张晓峰先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案。
    上述两项议案的详细内容见 2019 年 8 月 8 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第七届
董事会第九次会议决议公告和公司第七届监事会第七次会议决议公告。
    三、提案编码
                              本次股东大会提案编码表
                                                                   备注
     提案编码                          提案名称                该列打勾的栏目
                 

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