2019年8月15日 中 关 村股票开盘报7.30元 涨幅-2.01%

2019年8月15日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2762.34，涨幅-1.66%
深证成指开盘报8779.53，涨幅-2.08%
创业板指数开盘报1507.95，涨幅-1.87%
中 关 村股票（股票代码：000931）开盘价为7.30，开盘涨幅-2.01%，昨日收盘价7.45。截止发稿时间总市值54.98亿，流通值54.98亿，成交量2.63万手，成交金额19.20万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《中 关 村：第七届董事会2019年度第七次临时会议决议公告》

第七届董事会 2019 年度第七次临时会议决议公告                     共     3   页

       证券代码：000931         证券简称：中关村   公告编号：2019-064

       北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
  第七届董事会 2019 年度第七次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会 2019
年度第七次临时会议通知于 2019 年 7 月 30 日以专人送达、电子邮件
或传真等方式发出，2019 年 8 月 7 日会议以通讯表决方式如期召开。
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规
和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决
议：
     一、关于华素制药开展售后回租融资租赁业务的议案；
     9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
     表决结果：本议案获得通过。
     为进一步拓宽融资渠道，满足公司经营业务资金需求，优化公司
融资结构，本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司
（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以
下简称：华素制药）以原值为 11,024.21 万元的生产设备等资产为融
资租赁物，向国药控股（中国）融资租赁有限公司（以下简称：国控
租赁）申请额度不超过 11,000 万元的综合授信，期限 2 年。用途为
华素制药沧州新厂区建设、设备购置、以及补充流动资金。
     本公司同意上述综合授信事项，并与下属子公司北京中实上庄混
凝土有限责任公司以及四环医药共同为该笔业务提供连带责任保证
担保，担保范围、担保期限等以签署的有关合同及文件约定为准。
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重
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组管理办法》、《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，
也不属于重大资产重组。本次交易在公司董事会审批权限范围内，无
须提交股东大会审议。
     本次交易不必征得债权人同意或其他第三方同意。交易不存在诸
如资产产权权属不清等重大法律障碍。
     详见同日公司《关于华素制药开展售后回租融资租赁业务的公
告》，公告编号：2019-065。
     二、关于为华素制药开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案；
     9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
     表决结果：本议案获得通过。
     本公司全资子公司四环医药之控股子公司华素制药以原值为
11,024.21 万元的生产设备等资产为融资租赁物，向国控租赁申请额
度不超过 11,000 万元的综合授信，期限 2 年。
     本公司同意上述综合授信事项，并与下属子公司北京中实上庄混
凝土有限责任公司以及四环医药共同为该笔业务提供连带责任保证
担保，担保范围、担保期限等以签署的有关合同及文件约定为准。
     华素制药已出具书面《反担保函》。
     根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事
2/3 以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事签署
同意通过。
     因公司及控股子公司对外担保总额已超过上市公司 2018 年度经
审计净资产 50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11 条规
定，此项担保尚须提交公司股东大会审议。
     有关协议尚未签署。
     详见同日公司《对外担保公告》，公告编号：2019-066。

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     三、

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