2019年8月15日 神火股份股票开盘报3.75元 涨幅-2.34%

2019年8月15日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2762.34，涨幅-1.66%
深证成指开盘报8779.53，涨幅-2.08%
创业板指数开盘报1507.95，涨幅-1.87%
神火股份股票（股票代码：000933）开盘价为3.75，开盘涨幅-2.34%，昨日收盘价3.84。截止发稿时间总市值71.27亿，流通值71.27亿，成交量27.65万手，成交金额103.69万元，换手率0.01%

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附公司最新公告：《神火股份：董事会第七届十九次会议决议公告》

证券代码：000933           证券简称：神火股份          公告编号：2019-056
                 河南神火煤电股份有限公司
               董事会第七届十九次会议决议公告
     本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届
十九次会议于 2019 年 8 月 10 日在河南省永城市东城区光明路公司本
部四楼会议室召开，由董事长崔建友先生召集和主持。本次董事会会
议通知及相关资料已于 2019 年 7 月 31 日分别以专人、电子邮件、传
真等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事
九名，实际出席董事九名（公司独立董事严义明先生因公务无法出席
现场会议，书面委托独立董事翟新生先生就会议提案行使表决权，其
余董事均为亲自出席），公司全体监事和高级管理人员列席，符合《公
司法》、《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
    （一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》全文及摘要
    此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的 100%。
    本议案内容详见公司于 2019 年 8 月 13 日在指定媒体披露的《公
司 2019 年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2019-057）。
    （二）审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》
    此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的 100%。
    本议案内容详见公司于 2019 年 8 月 13 日在指定媒体披露的《公
司董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2019-058）。
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    （三）审议通过《关于向阜康市新利达机械制造有限公司购买资
产涉及关联交易的议案》
    为调整、优化资产结构，减少关联交易，并基于生产经营实际需
要，公司全资子公司新疆神火炭素制品有限公司决定向阜康市新利达
机械制造有限公司购买房屋、设备及土地使用权，交易总金额 5,491.74
万元，其中：购买设备、房屋的交易价格以北京亚太联华资产评估有
限公司（以下简称“北京亚太联华”）出具的《阜康市新利达机械制
造有限公司拟进行资产转让所涉及的该公司房屋及机器设备价值评
估报告》（亚评报字【2019】104 号）确认的评估值 4,995.71 万元，
购买土地使用权的交易价格以北京亚太联华出具的《阜康市新利达机
械制造有限公司拟进行资产转让所涉及的该公司土地使用权价值评
估报告》（亚评报字【2019】108 号）确认的评估值 496.03 万元。
    公司独立董事针对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见
公司于 2019 年 8 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《公司独立董事关于公司董事会第七届十九次会议相关事项的事前
认可意见》和《公司独立董事关于 2019 年半年度报告有关事项的书
面意见》。
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条规定，公司
董事崔建友先生、李炜先生、齐明胜先生、石洪新先生、程乐团先生
为关联董事，需回避表决。
    此项议案的表决结果是：四票同意，五票回避，零票反对，零票
弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
    本议案内容详见公司于 2019 年 8 月 13 日在指定媒体披露的《关
于向阜康市新利达机械制造有限公司购买资产涉及关联交易的公告》
（公告编号：2019-059）。
    （四）审议通过《关于向云南神火铝业有限公司销售钢材、铝材、
阳极炭块涉及关联交易的议案》
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    为

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