2019年8月15日 万邦德股票开盘报9.06元 涨幅-4.13%

2019年8月15日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2762.34，涨幅-1.66%
深证成指开盘报8779.53，涨幅-2.08%
创业板指数开盘报1507.95，涨幅-1.87%
万邦德股票（股票代码：002082）开盘价为9.06，开盘涨幅-4.13%，昨日收盘价9.45。截止发稿时间总市值21.56亿，流通值21.56亿，成交量5.76万手，成交金额52.19万元，换手率0.02%

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附公司最新公告：《万邦德：第七届董事会第二十二次会议决议公告》

证券代码：002082             证券简称：万邦德            公告编号：2019-048


                   万邦德新材股份有限公司
          第七届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会
议通知于 2019 年 8 月 8 日以电话及邮件等方式发出，会议于 2019 年 8 月 12 日
在公司行政楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长赵守明
先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》和《万邦德新材股份有限公司章程》的有关
规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于批准本次交易相关补充审计报告及备考审阅报告的议案》；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据本次交易进程的相关安排，鉴于标的公司万邦德制药集团股份有限公司
原审计报告的审计基准日为 2018 年 12 月 31 日，截止目前已过 6 个月的有效期。
因此，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，本次
交易的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行了补充审计，
出具了《审计报告》（天健审〔2019〕8528 号）；同时出具了《审阅报告及备考
财务报表》（天健审〔2019〕8533 号），并拟将相关报告用于本次交易的信息披
露以及作为向监管部门提交的申报材料。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案涉及关联交易，关联董事赵守明、庄惠、刘同科、韩彬回避表决。
    根据公司 2018 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会
全权办理本次交易相关事项的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
    2、审议通过《<万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告
书（草案）（第三次修订稿）>及其摘要的议案》；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关
规定，根据更新后的审计报告及备考审阅报告等相关情况，公司就交易报告书的
有关事项进行了修订并制作了《万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产暨关
联交易报告书（草案）（第三次修订稿）》及其摘要。具体内容详见同日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案涉及关联交易，关联董事赵守明、庄惠、刘同科、韩彬回避表决。
    根据公司 2018 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会
全权办理本次交易相关事项的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、万邦德新材股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议；
    2、万邦德新材股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相
关事项的事前认可意见；
    3、万邦德新材股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相
关事项的独立意见。
    特此公告。


                                                 万邦德新材股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                  二?一九年八月十三日


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