2019年8月15日 中国海诚股票开盘报7.86元 涨幅-1.50%

2019年8月15日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2762.34，涨幅-1.66%
深证成指开盘报8779.53，涨幅-2.08%
创业板指数开盘报1507.95，涨幅-1.87%
中国海诚股票（股票代码：002116）开盘价为7.86，开盘涨幅-1.50%，昨日收盘价7.98。截止发稿时间总市值32.83亿，流通值32.83亿，成交量2.91万手，成交金额22.87万元，换手率0.01%

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附公司最新公告：《中国海诚：第五届董事会第二十七次会议决议公告》

证券代码：002116    证券简称：中国海诚    公告编号：2019-036

             中国海诚工程科技股份有限公司
          第五届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。

    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第二十七次会议通知于2019年7月25日以电子邮件形式发出，会
议于2019年7月30日（星期二）以通讯表决方式召开。会议应参加表
决的董事11名，实际收到表决票11份，符合《公司法》及《公司章程》
的规定，会议的召开合法有效。
    会议审议并通过了以下议案：
    1、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司董事
会换届选举的议案》，同意提名徐大同先生、张建新先生、俞海星先
生、肖丹女士、孙波女士、田颖杰女士、李芸女士、杨晓洁女士为公
司第六届董事会董事候选人，提名张一弛先生、高凤勇先生、赵艳春
先生、丁慧平先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届
董事会任期自股东大会选举通过之后三年。
    公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总
数的二分之一；根据中国证监会相关规定，独立董事候选人需经深圳
证券交易所备案无异议后方可提交股东大会选举。公司第六届董事会
董事及独立董事候选人将提交公司2019年第二次临时股东大会进行
选举。
    2、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有
资金购买银行理财产品的议案》，鉴于公司在人民币6亿元额度内滚
证券代码：002116    证券简称：中国海诚     公告编号：2019-036
动使用购买银行理财产品即将超过公司2017年末经审计净资产的
50%，为确保公司继续规范使用资金，提高资金效率，增加资金收益，
同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议，在人民币6
亿元额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层实施相关事宜，期限
自股东大会审议通过一年。
    3、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2019
年第二次临时股东大会的议案》，董事会提议于2019年8月15日（星
期四）下午2:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络
投票和现场投票相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会，截止
2019年8月12日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记
在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。会议将审议并表决《关
于公司董事会换届选举的议案》、 关于公司监事会换届选举的议案》、
《关于修改<公司章程>的议案》、《关于使用自有资金购买银行理财
产品的议案》等议案。

    特此公告。

                                中国海诚工程科技股份有限公司
                                          董   事 会
                                         2019年7月31日
证券代码：002116          证券简称：中国海诚            公告编号：2019-036
一、董事候选人简历
    1、徐大同先生，1963年10月出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，英国皇
家特许建造师，中国共产党上海市第十一次代表大会代表。现任公司董事长，党委书记，法
定代表人。徐大同先生系公司控股股东中国轻工集团有限公司提名董事候选人，不存在《公
司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的
现象；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员
的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法
院“失信被执行人”。截至目前，个人持有公司546,657股股份。
    2、张建新先生，1963年11月出生，中共党

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