2019年8月15日 启明信息股票开盘报8.01元 涨幅-4.19%

2019年8月15日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2762.34，涨幅-1.66%
深证成指开盘报8779.53，涨幅-2.08%
创业板指数开盘报1507.95，涨幅-1.87%
启明信息股票（股票代码：002232）开盘价为8.01，开盘涨幅-4.19%，昨日收盘价8.36。截止发稿时间总市值32.72亿，流通值32.72亿，成交量7.13万手，成交金额57.11万元，换手率0.02%

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附公司最新公告：《启明信息：第五届董事会2019年第三次临时会议决议的公告》

证券代码：002232        证券简称：启明信息   公告编号：2019-019
                   启明信息技术股份有限公司
   第五届董事会2019年第三次临时会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2019年8月7日
9:00以通讯形式召开了第五届董事会2019年第三次临时会议。本次会
议的会议通知已于2019年8月5日以书面、电话、传真、电子邮件等方
式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并表
决董事9人，9名董事以通讯形式参与表决，会议的参加人数、召集、
召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：
    1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于副总经理兼董事会秘书辞职的议案》。
    公司现任副总经理兼董事会秘书高英女士由于工作调整，向公司
董事会提出辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，该辞职申请自送达
公司董事会之日起生效。高英女士辞去副总经理兼董事会秘书职务后，
将继续担任公司董事职务。
    详细内容见于2019年8月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于副总经理兼
董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2019-021）。
    2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于聘任董事会秘书的议案》。
    公司第五届董事会决定聘任公司副总经理安威女士担任公司董事
会秘书职务，任期与本届董事会相同。公司独立董事就此议案进行了
事前认可并发表同意意见。安威女士担任公司董事会秘书职务经深圳
证券交易所事前审核通过无异议。
    详细内容见于2019年8月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于副总经理兼
董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2019-021）。
    3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》。
    由于中国第一汽车集团有限公司为本公司控股股东，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关
联董事吴建会先生、王强先生需回避表决，非关联董事7人表决并一致
通过了该议案。
    公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。该议案
不需提请公司股东大会审议。
    详细内容见于2019年8月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2019年
度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-023）。
    4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于变更会计政策的议案》。
    公司根据财政部发布的“新金融工具准则”，决定对现行相应会
计政策进行变更、适用和执行。本次会计政策变更是根据财政部相关
文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不会对公
司当期和会计政策变更之前的财务状况、经营成果产生重大影响，会
计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不
存在损害公司及股东利益的情形。
   详细内容见于2019年8月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政
策的公告》（公告编号：2019-022）。
   5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于增加经营范围的议案》。
   公司决定在现有

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