2019年8月15日 恒邦股份股票开盘报18.30元 涨幅2.58%

2019年8月15日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2762.34，涨幅-1.66%
深证成指开盘报8779.53，涨幅-2.08%
创业板指数开盘报1507.95，涨幅-1.87%
恒邦股份股票（股票代码：002237）开盘价为18.30，开盘涨幅2.58%，昨日收盘价17.84。截止发稿时间总市值166.60亿，流通值166.60亿，成交量290.40万手，成交金额5314.32万元，换手率0.32%

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附公司最新公告：《恒邦股份：第九届董事会第一次会议决议公告》

证券代码：002237             证券简称：恒邦股份           公告编号：2019-041

                      山东恒邦冶炼股份有限公司
                   第九届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 2 日以专人送
出或传真方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第一次会议的通知》，会
议于 2019 年 8 月 13 日下午在公司 1 号办公楼一楼第一会议室召开。会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由与会董事推举黄小平先生召集并主持，公司监
事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，通过如下议案：
    1.以投票表决方式，审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    选举黄小平先生为公司第九届董事会董事长。董事长任期自董事会通过之日起
计算，至本届董事会届满。简历见附件。
    2.以投票表决方式，审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    选举曲胜利先生为公司第九届董事会副董事长。副董事长任期自董事会通过之
日起计算，至本届董事会届满。简历见附件。
    3.以投票表决方式，审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    选举董事会各专门委员会委员如下，任期自本届董事会通过之日起计算，至本
届董事会届满。
    （1）战略委员会
    战略委员会由黄小平先生、曲胜利先生、黄健柏先生组成，其中，黄健柏先生
为独立董事，黄小平先生为召集人。
    （2）审计委员会
    审计委员会由刘红霞女士、焦健先生、周政华先生组成，其中，刘红霞女士、
焦健先生为独立董事，刘红霞女士为召集人。
    （3）薪酬与考核委员会
    薪酬与考核委员会由焦健先生、刘红霞女士、黄小平先生组成，其中焦健先生、
刘红霞女士为独立董事，焦健先生为召集人。
    （4）提名委员会
    提名委员会由黄健柏先生、焦健先生、曲胜利先生组成，其中黄健柏先生、
焦健先生为独立董事，黄健柏先生为召集人。
    4.以举手表决方式，审议通过《关于聘任总经理的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经董事长提名，聘任曲胜利先生为公司总经理，任期自本届董事会通过之日起
计算，至本届董事会届满。简历见附件。
    5.以举手表决方式，审议通过《关于聘任副总经理的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经总经理提名，聘任赵吉剑先生、周政华先生、刘元辉先生、纪旭波先生、
姜培胜先生、张俊峰先生、张仁文先生、李天刚先生、王立新先生、高卫克先生、
夏晓波先生为公司副总经理。任期自本届董事会通过之日起计算，至本届董事会届
满。简历见附件。
    独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，详见 2019 年 8 月 14 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    6.审议通过《关于聘任财务总监的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经总经理提名，聘任周政华先生为财务总监。任期自本届董事会通过之日起计
算，至本届董事会届满。简历见附件。
    独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，详见 2019 年 8 月 14 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    7.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃

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