2019年8月15日 中利集团股票开盘报6.15元 涨幅-1.91%

2019年8月15日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2762.34，涨幅-1.66%
深证成指开盘报8779.53，涨幅-2.08%
创业板指数开盘报1507.95，涨幅-1.87%
中利集团股票（股票代码：002309）开盘价为6.15，开盘涨幅-1.91%，昨日收盘价6.27。截止发稿时间总市值53.61亿，流通值53.61亿，成交量4.30万手，成交金额26.45万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《中利集团：第五届董事会2019年第一次临时会议决议公告》

证券代码： 002309         证券简称：中利集团       公告编号：2019-075

                       江苏中利集团股份有限公司
            第五届董事会2019年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2019年8
月9日以传真和电子邮件的方式通知公司第五届董事会成员于2019年8月12日以
现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开第五届董事会2019年第一次临
时会议。会议于2019年8月12日如期召开。本次会议应到董事9名，现场出席会议
董事4名，通讯方式出席会议董事5名，会议由董事长王柏兴主持。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、   审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》；
    经与会董事推选，选举王柏兴先生为公司第五届董事会董事长，王伟峰先生
为公司第五届董事会副董事长，任期三年，至公司第五届董事会任期届满。
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、   审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》；
    鉴于公司董事会换届选举后董事会成员的变动，重新选举了公司董事会下设
的四个专门委员会委员，具体情况如下：
    1、公司战略委员会委员：王伟峰、周建新、迟梁（独立董事），由王伟峰
担任召集人；
    2、公司提名委员会委员：王伟峰、李丹云（独立董事）、刘丹萍（独立董
事），由刘丹萍担任召集人。
    3、公司审计委员会委员：马晓虹、李丹云（独立董事）、迟梁（独立董事），
由李丹云担任召集人；
    4、公司薪酬与考核委员会委员：周建新、刘丹萍（独立董事）、李丹云（独
立董事），由刘丹萍担任召集人。
   该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。


   特此公告。

                                      江苏中利集团股份有限公司董事会
                                                 2019 年 8 月 12 日


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