2019年8月15日 三泰控股股票开盘报3.25元 涨幅-2.11%

2019年8月15日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2762.34，涨幅-1.66%
深证成指开盘报8779.53，涨幅-2.08%
创业板指数开盘报1507.95，涨幅-1.87%
三泰控股股票（股票代码：002312）开盘价为3.25，开盘涨幅-2.11%，昨日收盘价3.32。截止发稿时间总市值44.79亿，流通值44.79亿，成交量19.50万手，成交金额63.38万元，换手率0.01%

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附公司最新公告：《三泰控股：第五届董事会第十九次会议决议公告》

                证券代码：002312       证券简称：三泰控股         公告编号：2019-067


                       成都三泰控股集团股份有限公司
                    第五届董事会第十九次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
   中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、 董事会会议召开情况
    经成都三泰控股集团股份有限公司（以下称“公司”）全体董事同意，公司第五届
董事会第十九次会议通知于 2019 年 8 月 14 日以邮件形式发出，会议于 2019 年 8 月 14
日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长朱
江先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议表决合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
    (一) 审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2019 年 8 月 30 日召开 2019 年第二次临时股东大会，具体内容详见公
司于 2019 年 8 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的
通知》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、 备查文件
    1、 第五届董事会第十九次会议决议。
    特此公告。
                                             成都三泰控股集团股份有限公司董事会
                                                            二?一九年八月十四日


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