2019年8月15日 日海智能股票开盘报17.80元 涨幅-2.73%

2019年8月15日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2762.34，涨幅-1.66%
深证成指开盘报8779.53，涨幅-2.08%
创业板指数开盘报1507.95，涨幅-1.87%
日海智能股票（股票代码：002313）开盘价为17.80，开盘涨幅-2.73%，昨日收盘价18.30。截止发稿时间总市值55.54亿，流通值55.54亿，成交量9.15万手，成交金额162.92万元，换手率0.03%

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附公司最新公告：《日海智能：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》

证券代码：002313              证券简称：日海智能         编号：2019-058


                      日海智能科技股份有限公司
             关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、召开会议基本情况
       （一）股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
       （二）股东大会的召集人：公司董事会
       （三）公司第四届董事会第三十五次会议于2019年8月6日召开，会议审议通过
了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
       （四）会议召开时间：
       1、现场会议时间：2019年8月22日下午14:30。
       2、网络投票时间：2019年8月21日至2019年8月22日。
       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年8月22日上午
9:30～11:30，下午13:00～15:00；
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年8月21日下午15:00
至2019年8月22日下午15:00期间的任意时间。
       （五）股权登记日：2019年8月15日。
       （六）会议召开方式：现场投票+网络投票。
       1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议；
       2 、 网络投票：公 司将通过深 圳证券交易 所交易系统和互联 网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
                                         1
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权
通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一
种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委
托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决
票数一起计入出席本次股东大会的表决权总数。
    （七）出席对象：
    1、截至2019年8月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、本公司董事、监事和高级管理人员。
    3、本公司聘请的律师。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层公司会议室。
    二、 会议审议事项
    （一）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，本议案中的非独立董事
候选人将采取累积投票的方式选举通过；
   1.01选举刘平先生为公司第五届董事会非独立董事
   1.02选举杨宇翔先生为公司第五届董事会非独立董事
   1.03 选举季翔先生为公司第五届董事会非独立董事
    （二）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，本议案中的独立董事候选
人将采取累积投票的方式选举通过；
   2.01选举耿利航先生为公司第五届董事会独立董事
   2.02选举项立刚先生为公司第五届董事会独立董事
   2.03选举宋德亮先生为公司第五届董事会独立董事
   独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会
方可进行表决。
    （三）《关于公司监事会换届选举的议案》，本议案中的监事候选人将采取累积
投票的方式选举通过；

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