2019年8月15日 南山控股股票开盘报2.73元 涨幅-2.15%

2019年8月15日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2762.34，涨幅-1.66%
深证成指开盘报8779.53，涨幅-2.08%
创业板指数开盘报1507.95，涨幅-1.87%
南山控股股票（股票代码：002314）开盘价为2.73，开盘涨幅-2.15%，昨日收盘价2.79。截止发稿时间总市值73.92亿，流通值73.92亿，成交量3.83万手，成交金额10.46万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《南山控股：第五届董事会第二十八次会议决议公告》

证券代码：002314        证券简称：南山控股   公告编号：2019-050

         深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
           第五届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会第二十八次会议通知于 2019 年 8 月 5 日以直接送达、邮
件等方式发出，会议于 2019 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开。
    本次会议由董事长田俊彦先生召集，会议应出席董事 11 名，实
际出席董事 11 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章
程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：
    一、审议通过《关于公司就城市更新项目与关联方签署搬迁补偿
相关协议暨关联交易的议案》。
    董事会同意公司之控股公司深圳市赤湾房地产开发有限公司（以
下简称“赤湾房地产”）与控股股东中国南山开发（集团）股份有限公
司（以下简称“南山集团”）签署搬迁补偿相关协议，就南山集团拥有
的“南山区招商街道赤湾西牛埔仓库区城市更新单元项目” 实施主体
资格变更事项进行补偿，补偿金额为人民币120,000万元；同时，公
司全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司在一定条件下放弃南
山集团转让其所持有的赤湾房地产49.02%股权优先购买权。具体内容
详见2019年8月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网的《关于公司就城市更新项目与关联方签署搬迁补偿相关协议暨
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关联交易的公告》，公告编号2019-051。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事田俊彦、
张建国、赵建潮、陈波、李红卫回避表决。
    独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见 2019
年 8 月 10 日巨潮资讯网。
    本议案需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于签署<保理资产收益权转让协议>暨关联交
易的议案》。
    为盘活自有资金，并获得较高低风险收益，董事会同意公司全资
子公司宝湾资本管理有限公司（以下简称“宝湾资本”）与深圳市前海
中开商业保理有限公司（以下简称“中开保理”）签署《保理资产收益
权转让协议》（以下简称“《转让协议》”）。根据《转让协议》约定，
宝湾资本拟以自有资金累计受让中开保理的保理资产收益权不超过
人民币10,000万元。具体内容详见2019年8月10日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于签署<保理资产收益权转让协
议>暨关联交易的公告》，公告编号2019-52。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事田俊彦、
张建国、赵建潮、陈波、李红卫回避表决。
    独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见 2019
年 8 月 10 日巨潮资讯网。
    三、审议通过《关于向控股股东租赁土地暨关联交易的议案》。
    为满足公司全资子公司深圳赤湾石油基地后勤服务有限公司（以
下简称“石油基地”）日常经营需要，董事会同意石油基地向南山集团
租用赤湾东岸线二期场地及新填海场地。具体内容详见 2019 年 8 月
10 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于

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向控股股东租赁土地暨关联交易的公告》，公告编号 2019-53。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事田俊彦、
张建国、赵建潮、陈波、李红卫回避表决。
    独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见 2019
年 8 月 10 日巨潮资讯网。
    四、审议通过《关于为深圳市赤湾房地产开发有限公司提供担保
额度的议案》。
    为支持公司之控股公司深圳市赤湾房地产开发有限公司“南山区
招商街道赤湾西牛埔仓库区城市更新单元

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